夏新电子股份有限公司董事会决议公告
2007年06月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600057 股票简称：夏新电子 编号：临2007-011号
夏新电子股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任
夏新电子股份有限公司于2007年6月26-27日以通讯方式召开董事会会议，审议《夏新电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。全体董事出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过回传表决票的方式审议通过了以下决议：
同意《夏新电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
二00七年六月二十九日