西南药业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2007年6月29日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并一致通过了《信息披露事务管理制度》；
15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过了关于修改《公司章程》的议案；
15票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：将第一百零七条“（十六）批准单笔金额在5,000万元（包括5,000万元）以下的银行借款”修改为“（十六）批准单笔金额在10,000万元（包括10,000万元）以下的银行借款”。
该议案需提请下次股东大会审议后表决通过。
三、审议并一致通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
15票同意，0票反对，0票弃权。
（一）会议时间：2007年8月2日上午9:30
（二）会议地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司会议室
（三）会议议程：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于更换公司监事的议案。
（四）出席会议的人员
1、截止2007年7月27日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议的办法
1、请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2007年7月31日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人：周霞
邮编：400038
电话：（023）89855125
传真：（023）89855126
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
西南药业股份有限公司董事会
二OO七年六月二十九日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2007年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2007-015
西南药业股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十三次会议于2007年6月29日在公司办公楼会议室召开。应到监事15人，实到15人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并一致通过了关于更换公司监事的议案。
5票同意，0票反对，0票弃权。
因个人原因，同意党金萍女士辞去公司监事会召集人和监事职务，拟增补胡芳女士（个人简历附后）为公司监事会监事候选人，任职期限至公司第五届监事会届满。
该议案需提请下次股东大会审议后表决通过。
特此公告。
西南药业股份有限公司监事会
二OO七年六月二十九日
监事候选人简历：
胡芳：女，41岁，研究生，中共党员，工程师、职业中药师。曾任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司常务副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、党委副书记，重庆桐君阁股份有限公司副总经理。现任西南药业股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席兼星星物业管理公司和星星贸易公司总经理。
股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2007-016
西南药业股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次有限售条件的流通股上市数量为778,524股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月4日。
一、股权分置改革的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年3月27日经相关股东会议通过，以2006年4月10日作为股权登记日实施，于2006年4月12日实施后首次复牌。
2、公司于2007年4月16日第一次安排有限售条件流通股上市流通。
3、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况
1、公司有限售条件的流通股股东太极集团有限公司承诺遵守有关部分制定的法定禁售规定外，还做出特别承诺：
鉴于公司有限售条件流通股股东洋浦新宇峰投资有限公司、四川金鸣投资咨询有限公司未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，太极集团有限公司同意，根据公司相关股东会议通过的股权分置改革方案需由上述两股东承担的对价安排，由太极集团有限公司代为垫付。代为垫付后，太极集团有限公司将向上述两股东追偿代为垫付的对价股份。本次股改完成后，上述两股东持有的西南药业股份若上市流通需向太极集团有限公司偿还代为垫付的对价股份或取得太极集团有限公司的同意，并由西南药业向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、其他持有本公司有限售条件流通股的股东自公司股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易。
3、股东承诺履行情况：
（1）除限售流通股股东洋浦新宇峰投资有限公司外，其他有限售条件的流通股股东已履行完承诺，公司已按照股权分置改革方案于2007年4月16日第一次安排有限售条件流通股上市流通。
（2）限售流通股股东洋浦新宇峰投资有限公司已于2007年6月11日将221,476股过户至公司股东太极集团有限公司，用以偿还太极集团有限公司为保证公司股权分置改革顺利进行而代其垫付的对价股份。上述股份的过户，已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》确认。经查，洋浦新宇峰投资有限公司持有的该等股份，现由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定，未上市交易。
三、股改实施后至今公司股本结构和股东变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转赠以外的股本结构变化。
2、股改实施后至今，太极集团有限公司已收到洋浦新宇峰投资有限公司应当向其偿付的代为垫付的对价股份。各有限售条件流通股东的持股比例变化如下：
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
国信证券有限责任公司为公司股权分置改革的保荐机构，其就公司本次有限售条件的流通股上市出具的核查意见如下：
“本保荐机构认为，截至本核查意见签署之日，西南药业相关限售流通股股东偿还了被代为垫付的对价股份，相关限售流通股股东均严格履行了其在西南药业股权分置改革方案中作出的各项承诺，西南药业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。”
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为778,524股；
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2007年7月4日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
由于太极集团有限公司已收到洋浦新宇峰投资有限公司应当向其偿付的代为垫付的对价股份，太极集团有限公司股份数变为15,529,465股，洋浦新宇峰投资有限公司股份数变为778,524股，故洋浦新宇峰投资有限公司本次上市数量为778,524股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变化结构表
特此公告。
西南药业股份有限公司
二OO七年六月二十九日