秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年6月29日上午9时30分；
2、召开地点：秦皇岛市西港路本公司三楼会议室；
3、召开方式：以现场投票方式进行；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长曹田平先生；
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份数32093.79万股，占公司有表决权股份总数的57.59%，其中：出席会议的流通股股东1人，代表股份数0.61万股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
同意32093.79万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
同意32093.79万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
3、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。
同意32093.79万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
4、审议通过了公司2006年度财务决算报告。
同意32093.79万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
5、审议通过了公司2006年度利润分配方案。
经中喜会计师事务所有限公司审计，2006年度本公司共实现净利润-291,382,683.14元，加上2005年末未分配利润9,535,756.19元， 2006年末可分配利润为-281,846,926.95元。因受市场影响公司经营出现巨额亏损，2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意32093.79万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
6、审议通过了关于计提各项损失准备的议案。、财务总监信蓁蓁女士宣读议案。
同意32093.79万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
7、审议通过了关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构的议案。
同意32093.79万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
8、审议关于再次调整秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司增资方案的议案。
本议案涉及关联交易，关联股东中国耀华玻璃集团公司回避表决。同意143.45万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
9、审议关于更换部分董事的议案。
信蓁蓁女士当选为公司董事，任期与四届董事会一致。同意32093.79万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
10、审议关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理流动资金借款、银行承兑汇票及信用证额度并为该公司提供担保的议案。
同意32093.79万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意0.61万股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份数的100%。
上述议案内容详见本公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2006年年度股东大会会议资料。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市太平洋中证律师事务所；
2、律师姓名： 张玉
3、结论性意见：公司2006 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司2006年年度股东大会决议；
2、北京市太平洋中证律师事务所关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2006年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2007年6月29日