北京华业地产股份有限公司三届二十一次董事会决议公告

　　股票代码：600240         股票简称：华业地产         编号：临2007-016

　　北京华业地产股份有限公司三届二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华业地产股份有限公司三届二十一次董事会于2007 年6 月26 日以传真方式发出会议通知，于2007 年6 月 29 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议通过了关于全面修订《公司信息披露管理制度》的议案。

　　表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

　　根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，公司在对原《公司信息披露管理制度》全面修订的基础上制订了《北京华业地产股份有限公司信息披露管理制度》（制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

　　二、备查文件

　　《北京华业地产股份有限公司信息披露管理制度》

　　特此公告。

　　北京华业地产股份有限公司

　　董事会

　　2007 年6 月29 日