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      2007 年 7 月 3 日
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    D26版:信息披露
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    中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告
    2007年07月03日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600110         股票简称:中科英华         编号:临2007-025

      中科英华高技术股份有限公司

      第五届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中科英华高技术股份有限公司于2007年6月22日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第九次会议通知,2007年6月29日公司第五届董事会第九次会议在公司会议室召开。公司董事共9人,出席会议董事9人,2名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

      会议审议并一致通过如下议案:

      一、《中科英华高技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

      此议案尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

      特此公告。

      中科英华高技术股份有限公司董事会

      2007年7月2日