上海爱建股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年6月29日以现场会议方式在公司本部1302会议室召开。应出席董事11人，实际出席9人。独立董事曾之杰先生、Mr.Newhouse因时间冲突未能出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经审议，会议通过《上海爱建股份有限公司信息披露管理制度》（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二OO七年六月三十日
证券代码：600643 证券简称：S爱建 编号：临2007－012
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年6月29日以现场会议方式在公司本部1302会议室召开。
在本次会议上，公司总裁兼法定代表人毛裕民先生向董事会提交辞呈：“由于个人和家庭的原因，本人决定辞去上海爱建股份有限公司行政总裁兼法人代表、管委会主任等职务。”
公司董事会尚未对毛裕民先生的辞职进行审议。在公司董事会批准之前，毛裕民先生仍将履行上述职务。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二OO七年六月三十日