四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议通知于2007年6月29日以书面形式告知各位董事。会议于2007年7月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于入股贵阳市商业银行的议案》。
相关事宜请详见2007年7月3日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的公司公告2007-023《关于入股贵阳市商业银行的公告》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年7月3日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007－023
四川海特高新技术股份有限公司
关于入股贵阳市商业银行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）的发展战略规划，为确保公司经营成果进一步保值增值，经过认真调研和论证，公司决定积极介入随着国家金融政策开发能获得较大发展机遇的行业，经公司第三届董事会第五次（临时）会议审议决定，公司决定参与贵阳市商业银行股份有限公司（下称“贵阳商行”）的增资扩股工作。
一、贵阳商行简介
贵阳商行成立于1997年4月9日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。2006年12月末，贵阳商行注册资本为105,650.8万元，贵阳商行全辖91个机构,其中经营管理行32个,营业部1个,经营性支行58个。
1、贵阳商行股东情况
至2006年12月末，贵阳商行股本总额为105,650.8万股，其中法人股份为84,017.9万股，占股本总额的79.52%；自然人股份为21,632.9万股，占股本总额的20.48%。
2、贵阳商行最近三年经济数据和财务指标
二、增资股份价格
本次贵阳商行拟定向增发44,349.2万股，每股价格为1.3元。公司拟认购贵阳商行股份数额为3,000万股，认购股金为3,900万元。
海特高新本次对贵阳商行的股权投资不属于关联交易。
三、资金来源：
此次投资入股贵阳商行的资金来源为公司自有资金。
四、此次投资贵阳商行经本次董事会审议通过后，还须报请中国银行业监督管理委员会批准。
五、根据贵阳商行2006年年度报告显示，2007年其将全面深入推进精品银行建设，启动实施区域性发展、引入战略投资合作伙伴和公开上市三大目标的前期准备工作。贵阳商行未来上市等目标实现存在较大不确定性，特提请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年7月3日