中国服装股份有限公司第三届董事会 第二十七次会议决议公告

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2007-026

　　中国服装股份有限公司第三届董事会

　　第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2007年6月29日以通讯方式召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、高建幸、李晓红、丛培育、张明富、许坤元、张建春、张承缨。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议通过如下议案：

　　一、审议并通过了《关于修订<中国服装股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。（详见附件）

　　9 票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于修订<中国服装股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。（详见附件）

　　9 票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2007年7 月 2日