TCL集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于2007年6月28日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2007年7月2日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人。董事Rudy Provoost先生因出差原因未能参与表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于审议2006年度专项审计报告及相应财务数据更正的议案》。
本公司董事会对财务数据更正事项发表的意见：
本次财务数据的更正系因下属子公司延期完成审计工作而导致，并非因会计处理不当造成，更正事项符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关法规的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对上述财务数据进行更正。
有关本次财务数据更正事项的详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司董事会关于因专项审计报告而更正财务信息的公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
二零零七年七月二日
公司简称：*STTCL 股票代码：000100 公告编号：2007-045
TCL集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议
决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十次会议于2007年6月28日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2007年7月2日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1．关于审议2006年度专项审计报告及相应财务数据更正的议案
监事会对财务数据更正事项的独立意见：
公司因下属子公司无法按期完成审计工作导致财务数据与最终审计数据产生误差，根据《企业会计准则》等有关法规的规定，公司恰当地进行了财务数据的更正。上述财务数据的更正存在客观原因，并非因不当会计处理产生，更正后的报表真实、完整地反映了公司的财务状况。同意公司对上述财务数据的更正。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会
二○○七年七月二日
股票简称：*ST TCL 股票代码：000100 公告编号:2007－046
TCL集团股份有限公司
董事会关于因专项审计报告
而更正财务信息的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于TCL集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司（下称“TCL多媒体”）的全资子公司TTE欧洲未能在规定时间内完成审计，致使TCL多媒体无法按时出具经审计的财务报告，导致本公司2006年度财务报表被出具“非标准审计意见”。
鉴于TTE 欧洲公司已于2007年5月24日向法国法院提交清算申请，TCL 多媒体对TTE 欧洲截至2006 年12 月31 日的年度财务报告采用会计清算基准编制（未经审计年报对该事项基于TTE 欧洲公司持续经营基准编制）。根据清算会计基准，资产按其估计可变现净值列示，负债按其估计结算金额列示。
TCL多媒体已将TTE欧洲公司按照清算会计基准编制的财务报表合并计入TCL多媒体2006年度财务报表，并于2007年6月1日公告了经审计的2006年度财务报告。
因此，安永华明会计师事务所接受本公司委托，根据TCL多媒体已审定的年度财务报告为本公司出具了安永华明(2007)《专字第60405763_H05号审计报告》（下称“专项审计报告”），专项审计报告调整了本公司已公布的2006年度部分财务数据，包括合并资产负债表及合并利润及利润分配表，此次出具的审计意见为标准的无保留的审计意见。
根据2007年合并资产负债表期初数的调整，本公司重新编制了2007年一季度财务报告。年初数调整对2007年一季度资产负债表产生影响，而对2007年一季度损益表不产生影响。根据中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号———财务信息的更正及相关披露》和证监会计字〔2004〕1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的规定，本次对2006年度及2007第一季度财务数据进行了调整。
现将有关财务数据更正事项公告如下：
一、财务数据更正事项
对2006年度已公布年度财务报告的更正：
（1）对合并资产负债表的更正：
单位：人民币千元
（2）对合并利润及利润分配表的更正：
单位：人民币千元
二、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的意见：
1、公司第二届董事会第二十一次会议审议了上述财务数据更正事项，董事会认为，本次财务数据的更正系因下属子公司延期完成审计工作而导致，并非因会计处理不当造成，更正事项符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关法规的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对上述财务数据进行更正。
2、公司第二届监事会第十次会议审议了上述财务数据更正事项，公司监事会发表的独立意见如下：公司因下属子公司无法按期完成审计工作导致财务数据与最终审计数据产生误差，根据《企业会计准则》等有关法规的规定，公司恰当地进行了财务数据的更正。上述财务数据的更正存在客观原因，并非因不当会计处理产生，更正后的报表真实、完整地反映了公司的财务状况。同意公司对上述财务数据的更正。
3、公司全体独立董事对上述财务数据更正事项发表独立意见：我们认为，本次的财务数据更正是因下属子公司因审计工作延迟而导致，而公司对财务数据的更正是在下属公司完成审计工作的基础上，根据《企业会计准则》和《企业会计制度》关于财务数据更正的有关规定作出的，真实的反映了公司的财务状况。我们认为董事会所审议的财务数据更正事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；我们同意公司对所涉财务数据进行的更正。
更正后的本公司2006年年度财务报告和2007年第一季度财务报告见巨潮网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
二零零七年七月二日