宁夏大元化工股份有限公司董事会 三届二十五次临时会议决议公告

　　证券代码：600146    证券简称：大元股份     编号：临-2007-19

　　宁夏大元化工股份有限公司董事会

　　三届二十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二十五次临时会议通知于2007年7月5日以电子邮件及专人送达的方式发出。

　　宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二十五次临时会议于2007年7月6日以通讯方式召开。公司应到会董事8人,实际到会董事8人均投票表决意见,会议的召开符合<<公司法>>、<<证券法>>及<<公司章程>>的有关规定,公司董事经审议、表决,对如下议案做出决议:

　　以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过 << 公司治理专项活动的报告和整改计划>>。

　　具体内容将于同日在上海证券交易所网站披露。

　　特此公告。

　　宁夏大元化工股份有限公司董事会

　　二○○七年七月六日