徐州工程机械科技股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2007年7月6日（星期五）上午9：30，会期半天。
（二）召开地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王民先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）15人，代表股份210,693,600股，占公司有表决权股份总数的38.69%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过关于对金山桥新厂区增加投资的议案
同意210,693,600股，占参与表决股东所持表决权股份总数的100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权股份总数的0％;弃权0股, 占参与表决股东所持表决权股份总数的0％。
（二）审议关于调整独立董事津贴的议案
同意210,693,600股，占参与表决股东所持表决权股份总数的100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权股份总数的0％;弃权0股, 占参与表决股东所持表决权股份总数的0％。
（三）审议通过关于公司董事会换届的议案
本议案采用累积投票制表决。
1、选举6名非独立董事（按姓氏笔画排序）。
（1）选举王民先生为公司第五届董事会董事
同意209,920,626累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.63％。
（2）选举李锁云先生为公司第五届董事会董事
同意209,768,626累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.56％。
（3）选举吴江龙先生为公司第五届董事会董事
同意209,730,626累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.54％。
（4）选举张玉纯先生为公司第五届董事会董事
同意209,730,626累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.54％。
（5）选举陆小平先生为公司第五届董事会董事
同意209,730,626累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.54％。
（6）选举周立成先生为公司第五届董事会董事
同意209,730,626累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.54％。
2、选举3名独立董事（按姓氏笔画排序）。
（1）选举冯润民先生为公司第五届董事会独立董事
同意210,693,600累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
（2）选举李力先生为公司第五届董事会独立董事
同意210,693,600累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
（3）选举韩学松先生为公司第五届董事会独立董事
同意210,693,600累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
（四）审议通过关于公司监事会换届的议案
本议案采用累积投票制表决，选举4名股东代表监事（按姓氏笔画排序）。
1、选举刘庆东先生为公司第五届监事会股东代表监事
同意210,693,600累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
2、选举李格女士为公司第五届监事会股东代表监事
同意210,693,600累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
3、选举张守航先生为公司第五届监事会股东代表监事
同意210,693,600累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
4、选举赵成彦先生为公司第五届监事会股东代表监事
同意210,693,600累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100％。
公司第三届职工代表大会第五次联席会议选举刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生（按姓氏笔画排序）为公司第五届监事会职工代表监事。
公司第五届监事会由上述四名股东代表监事和三名职工代表监事组成。
职工代表监事刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生的详细资料附后。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：秦伟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司董事会
二00七年七月六日
附：职工代表监事刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生的详细资料
一、刘建梅女士
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
刘建梅，女，汉族，山东日照人，1960年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
教育背景:
工作经历：
主要兼职情况：无
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
二、吴少华先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吴少华，男，汉族，江苏徐州人，1959年7月出生，中共党员，本科学历，工程师、政工师。
教育背景:
工作经历：
主要兼职情况：无
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
三、蒋明忠先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
蒋明忠，男，汉族，重庆开县人，1968年11月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，助理工程师。
教育背景:
工作经历：
主要兼职情况：无
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2007-30
徐州工程机械科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2007年6月26日（星期二）以书面方式发出，会议于2007年7月6日（星期五）上午在徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室以现场方式召开。会议先由独立董事李力先生主持（经全部董事表决同意），后由新任董事长王民先生主持。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人（按姓氏笔画排序），分别为王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举王民先生任公司第五届董事会董事长。
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任李锁云先生为公司总经理，聘期同本届董事会。
李锁云先生的详细资料见2007年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2007-22的公告。
三、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任费广胜先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会。
四、审议通过关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案
该议案涉及八项表决事项：
（一）聘任杨东升先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）聘任罗东海先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）聘任马铸先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）聘任袁鹏先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）聘任杜印升先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）聘任林智先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）聘任费广胜先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）聘任袁鹏先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、林智先生、费广胜先生的详细资料见附件一。
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见见附件二。
五、审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案
该议案涉及十五项表决事项：
（一）选举战略委员会委员（按姓氏笔画排序）
1、选举王民先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举李锁云先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举张玉纯先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举陆小平先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、选举韩学松先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）选举薪酬与考核委员会委员及主任委员（按姓氏笔画排序）
1、选举王民先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举冯润民先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举李力先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举李锁云先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、选举韩学松先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、选举李力先生为薪酬与考核委员会主任委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）选举审计委员会委员（按姓氏笔画排序）
1、选举冯润民先生为审计委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举李力先生为审计委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举吴江龙先生为审计委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举冯润民先生为审计委员会主任委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
二00七年七月六日
附件一：杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、林智先生、费广胜先生的详细资料
一、杨东升先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
杨东升，男，汉族，江苏徐州人，1968年3月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。
教育背景:
工作经历：
主要兼职情况：
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
二、罗东海先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
罗东海，男，汉族，江苏铜山县人，1964年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。
教育背景:
工作经历：
主要兼职情况：
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
三、马铸先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
马铸，男，汉族，江苏徐州人，1964年11月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。
教育背景:
工作经历：
主要兼职情况：
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
四、袁鹏先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
袁鹏，男，汉族，江苏宿迁人，1970年11月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。
教育背景:
工作经历：
主要兼职情况：
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
五、杜印升先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
杜印升，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。
教育背景:
工作经历：
兼职情况：无兼职。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
六、林智先生
林智，男，汉族，山东蒙阴人，1961年1月出生，中共党员，本科学历，政工师职称。
教育背景:
工作经历：
兼职情况：无兼职。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
七、费广胜先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
费广胜，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。
教育背景:
工作经历：
主要兼职情况：
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：603股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
附件二：
徐州工程机械科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就此次聘任高级管理人员发表如下独立意见：
本人审阅了提交公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》，认为李锁云先生作为公司总经理候选人，费广胜先生作为董事会秘书候选人，杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、费广胜先生作为公司副总经理候选人，袁鹏先生作为财务负责人候选人，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，对李锁云先生、杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、费广胜先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。
同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。
独立董事签字：李力 冯润民 韩学松
证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2007-31
徐州工程机械科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2007年6月26日（星期二）以书面方式发出，会议于2007年7月6日（星期五）下午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为：李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
选举李格女士任公司第五届监事会主席。
二、审议通过关于聘任公司监事会秘书的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
聘任蒋明忠先生为公司监事会秘书，聘期同本届监事会。
李格女士的详细资料见2007年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2007-25的公告。
蒋明忠先生的详细资料见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2007-29的公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
监事会
二00七年七月六日