株洲时代新材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议的通知于2007年6月28日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2007年7月5日以传真通讯方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案；
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《信息披露事务管理制度》的议案。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2007年7月6日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2007－010
株洲时代新材料科技股份有限公司
公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，以及湖南证监局湘证监公司字[2007]05 号文《关于切实做好湖南上市公司专项治理活动的通知》和湘证监公司字[2007]07 号文《关于做好加强上市公司专项治理活动自查阶段有关工作的通知》的要求，株洲时代新材料科技股份有限公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，并逐条对照证监会通知附件的要求，对公司治理情况进行了自查。
一、特别提示
经过自查，本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立，相关内控制度比较完善、健全，基本上都得到落实和执行，但公司治理方面仍存在着不足，需在以下几个方面改进：
1、董事会专门委员会运作机制不建全，没有形成完善的例会制度，未能有效发挥作用；
2、公司需要进一步完善内部控制机制，强化内部管理；
3、公司将根据《上市公司信息披露管理办法》，修订完善《公司信息披露管理制度》；
4、公司需要进一步加强信息披露工作，及时更新公司网站信息；
5、公司需要进一步加强对董事、监事、高级管理人员的学习培训；
6、公司需要设立专职分法律事务岗位，更好的为公司业务扩展服务。
二、公司治理概况
公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司逐步建立并完善公司治理结构，促进了公司的规范运作和健康发展，维护了全体股东的权益。
根据自查，公司治理的实际状况如下：
1、关于股东与股东大会：
公司制定了《股东大会议事规则》，能够确保所有股东平等行使自己的权利，特别是中小股东的权利；公司严格按照有关规定的要求召集、召开股东大会并进行信息披露；聘请了执业律师对股东大会作现场见证，对相关程序和内容进行核查，出具了法律意见书。
2、关于控股股东与上市公司的关系：
控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；没有利用其控股地位牟取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司没有为控股股东或其他关联单位提供担保。
3、关于董事与董事会：
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会下设执行、审计、提名、薪酬与考核、战略等五个专门委员会，并制订了相关工作细则。公司董事会能够认真履行有关法律法规和公司章程赋予的权利和义务；董事能够根据公司和全体股东的最大利益勤勉尽责地履行职责。公司董事会会议程序基本规范、会议纪录基本完整、真实。
4、关于监事与监事会：
公司监事严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会进一步完善了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、绩效评价和激励约束机制
公司已基本建立一套合理、有效的绩效评价体系，人员选拔和激励、约束机制。公司核心人员稳定，工作尽职。
6、关于信息披露与投资者关系管理
公司指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；
公司已建立了规范的投资者关系管理制度，并通过网络、电讯及会面等多种信息沟通方式与投资者建立了良好的互动关系。
三、公司治理存在的问题及原因和整改措施、时间、责任人
通过认真自查，公司认为在建立和完善现代企业制度，提高公司治理水平方面，尚有不少问题需要改进和完善：
1、关于董事会专门委员会的运作
公司董事会于2003年9月分别设立了执行、审计、提名、薪酬与考核、战略等5个专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则。 2006年5月，公司董事会进行换届选举，各专门委员会重新进行了选举。由于操作原因，各专门委员会的职能发挥并不充分，各委员会仅以在董事会会议期间的建议为主要形式，而没有形成正式决议以供董事会参考。
整改措施：公司拟指定证券法律部具体负责公司董事会各专项委员会的日常工作管理，提供工作支持，要求各专项委员会定期召开会议，并形成正式文件提交董事会审阅。
整改时间及责任人：例会制度 7月 30日前建立，由董事会秘书负责监督、协调。
2、关于强化公司内部控制管理:
2006年12月，公司重新修订了《工作流程与管理文件汇编手册》，公司内部控制制度初步涵盖了公司层面和公司各业务单元或业务流程环节层面。
经实践证明，公司内控制度具备一定的合理性和有效性，起到了对公司经营风险的有效控制，保证了日常经营活动的正常开展。但在实施过程中，还存在一些内控制度实施不严，缺乏持续监督。
整改措施：公司董事会根据有关法律法规的要求，继续完善和健全公司内部管理控制制度，加强执行的力度，并对相关制度的完整性、合理性及实施的有效性进行定期检查和评估，使之能适应公司不断发展的需要。
公司指定审计部负责内控制度的具体执行和监督，定期与不定期的对公司及子公司财务、内部控制、重大项目等进行审计和例行检查；对高管进行绩效审计以及经济责任审计；对购销合同进行审计。定期向董事会审计委员会提交内部控制审计评估报告。
整改时间及责任人：7月30日前，由审计部监督相关部门完成整改工作。
3、完善公司信息披露管理制度
公司将根据中国证监会发布的《信息披露管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司信息披露管理事务制度指引》，全面修订公司《信息披露管理办法》。
整改时间及责任人：6月30日前，由董事会秘书及证券法律部负责完成修订。
4、信息披露工作
2006年，湖南监管局对公司进行巡检，并下发了《限期整改的通知》，对公司切实履行信息披露义务，对于关联交易、重大资产转让未披露信息应补充披露提出了整改要求。
公司落实董事会秘书为整改责任人，负责问题纠正，该问题已于2006 年 8月2日整改完成，未再发生过相关问题。公司今后将进一步加强《信息披露管理办法》的执行力度，确保信息披露及时、准确、完整。
公司将进一步加强公司网站的建设，及时更新公司网站内容，让投资者能够更多的了解公司的生产经营状况。
5、公司董事、监事及高管人员的培训力度不够，在今后的工作中，公司将进一步加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感，忠实、勤勉地履行职责，保证公司高层管理人员的稳定性，使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用；另外还要加强公司高管的信息披露制度的学习，避免选择性信息披露，造成信息披露的不公平性，消除市场因此所造成的影响。
6、公司虽然聘请了常年的法律顾问，但随着公司业务的发展，原有的工作方式已经不能公司发展的需要，公司需要尽快设立法律事务岗位，更好的为公司发展服务。
整改措施：设立专职的法律事务岗位，负责公司的日常法律事务。
整改时间及责任人：7月30日前，由董事会秘书负责。
以上是本公司关于公司治理专项活动的治理情况及整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对本公司治理情况进行分析评议，并提出宝贵意见和建议。
公司联系人：熊锐华、季晓康、胡志强
公司联系电话：0733－2837786
公司传真：0733－2837888
公司电子信箱：TMT@TRP.COM.CN
公司联系地址：湖南株洲市天元区海天路18号
邮政编码：412007
公司网络平台：http://www.trp.com.cn
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2007年7月6日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2007－011
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于公司治理专项活动联系方式的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，切实做好公司治理专项活动，方便广大投资者和社会公众对公司本次治理活动的监督和建议，公司设立了专门的电话、传真和网络平台，以听取、收集投资者和社会公众的意见和建议。详细内容如下：
电 话：0733－2837786
传 真：0733－2837888
电子信箱：TMT@TRP.COM.CN
联系地址：湖南株洲市天元区海天路18号
邮政编码：412007
公司网址：http://www.trp.com.cn
公司指定信息披露网站：上海证券交易所http://www.sse.com.cn
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2007年7月6日