昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
（2007年7月6日通过）
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月6日上午9：30在公司管理和营销中心二楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表5人,代表股份数137,329,081股,占公司有表决权股份总数的43.72% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：
1、审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
2、审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
3、审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
4、审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案（简历附后）
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
5、审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为五届监事会监事的候选人的议案（简历附后）
袁子力先生：
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
方成强先生：
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所的伍志旭律师、王青燕律师出席了本次股东会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
特此公告
备查文件：
1、昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议
2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
昆明制药集团股份有限公司
2007年7月6日
帅新武先生简历：
帅新武，男，1963年出生，中共党员，研究生学历，管理工程师。曾学于浙江经贸学院茶学、浙江工业大学管理工程、浙江大学MBA。 现任华立医药集团副董事长。
曾任浙江临安茶厂生技科长、企管办主任，中美合资杭州康茗饮品公司常务副总经理，杭州太一保健食品厂厂长，杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理，华立集团有限公司运营总监、行政总监，华立医药集团运营副总裁。并担任浙江工商大学MBA中心客座教授，中国经济发展研究院研究员、浙江省社会科学院特聘研究员。
袁子力先生简历
1955年8月出生，本科学历，经济师。现任华立集团资产管理总部部长，重庆华立药业股份有限公司董事。历任中国四联仪器仪表集团有限公司记者、编辑、总经理秘书、副科长、分厂副厂长，重庆川仪股份有限公司证券办主任、董事会秘书，重庆华立控股股份有限公司董事会秘书、副总裁兼财务负责人。
方成强先生简历：
1975年1月出生，浙江财经学院审计学本科毕业，会计师职称。现任华立医药集团资金财务部副部长兼财务分析师，兼任浙江华立科技生命有限公司、重庆华立药业集团股份有限公司监事。曾任华立集团股份有限公司审计稽查部经理。