维维食品饮料股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开情况
1、 会议召开时间
维维食品饮料股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年6月21日以公告的形式发出通知。
会议召开时间：2007年7月6日上午10：00
2、会议召开地点：江苏省徐州市维维大道300号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票的方式
5、会议主持人：胡云峰先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，本公司聘请的律师列席了会议。
二、会议出席情况
参加本次股东会议并参加表决的股东及股东授权代表共2人，代表股份398，992，000股，占公司总股本的60.45%。本次会议无无限售条件的流通股股东或股东授权代表参加。
三、议案的表决结果如下：
1、审议通过了关于成立董事会战略发展委员会的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
2、审议通过了关于成立董事会提名委员会的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
3、审议通过了关于成立董事会审计委员会的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
4、审议通过了关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
5、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
6、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
7、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
8、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
9、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
10、审议通过了《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理办法》的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
11、审议通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司独立董事制度》的议案。
同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
12、审议通过了关于调整公司本次非公开发行股份认购方的议案。
同意票1票，代表227，386，783股，占出席股东大会的股东及股东授权代
表所持有表决权持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。（本议案关联股东回避表决）
大冢制药株式会社出于战略投资布局方面的考虑，决定拟由大冢制药株式会社之全资子公司大冢（中国）投资有限公司出资购买维维股份本次非公开发行的2000万股股份，认购价格为7.03元，所认购股份自发行结束之日起36个月之内不转让。
四、律师见证情况
公司本次股东大会由北京市共和律师事务所张梅英律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
《维维食品饮料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》、《维维食品饮料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《维维食品饮料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《维维食品饮料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》、《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理办法》、《维维食品饮料股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
维维食品饮料股份有限公司
二〇〇七年七月六日