江苏法尔胜股份有限公司
第五届第二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第五届第二十四次董事会2007年6月28日以书面方式通知于2007年7月9日以传真方式召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计7名董事和4独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以签字同意的方式审议通过了下列议案：
1． 关于向金融机构申请贷款的议案；
为满足公司生产经营需要，本公司董事会同意分别向建设银行江阴支行申请流动资金贷款3000万元；向江苏银行江阴支行申请流动资金贷款3000万元；向工商银行江阴支行申请流动资金贷款4500万元；向中国银行江阴支行申请流动资金贷款5000万元；向农业银行江阴支行申请流动资金贷款3000万元；向上海浦东发展银行江阴支行申请流动资金贷款2500万元；向华夏银行南京城北支行申请银行承兑汇票3400万元，敞口1700万元。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
2．关于为深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司提供担保的议案
深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司系本公司与台湾彰沅实业有限公司合资企业，本公司持有51%的股权。因该公司与深圳农业银行光明支行之间的一笔金额为600万元人民币的综合授信将于2007年8月5日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请600万元人民币综合授信，本公司董事会同意在上述综合授信额度内为其提供连带保证责任担保。
为满足经营需要，该公司拟向深圳发展银行深圳平湖支行申请2500万元人民币综合授信，本公司董事会同意在上述综合授信额度内为其提供连带保证责任担保。
被担保人深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司2006年实现主营业务收入23836.16万元，实现净利润1096.16万元，总资产37964.65万元，总负债为20167.12万元，资产负债率为53.12%。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
3． 关于为江苏法尔胜新日缆索所有限公司提供担保的议案。
江苏法尔胜新日铁缆索有限公司系本公司与日本新日本制铁株式会社、日本丸红株式会社合资企业，本公司持有75%的股权。 为满足生产经营需要，该公司拟向工商银行江阴市支行申请办理融资业务5000万元。本公司董事会同意在上述综合授信额度内为其提供连带责任担保。
被担保人江苏法尔胜新日铁缆索有限公司2006年实现主营业务收入39247.96万元，实现净利润1928.31万元，总资产29010.61万元，总负债为19986.01万元，资产负债率为68.89%。
截至本公告日，本公司累计担保余额为36354.1万元，占本公司2006年经审计的净资产的37.8%，其中对外担保为7275万元，对控股子公司担保为29079.1万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2006年末经审计的资产负债率均没有超过70%。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2006年经审计的净资产的50%，因此本次董事会决议提供的担保无需得到公司股东大会的批准。
上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。
以上决议符合公司章程，决议合法有效。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2007年7月10日