深圳市天健（集团）股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届监事会第七次会议于2007年7月9日在公司七楼会议室召开，公司监事陈阳升、张泓、颜继佩、王成美出席了会议。会议由陈阳升先生主持。与会监事以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于推荐赵宁为公司监事候选人的议案》，监事会提议：1、召开2007年第二次临时股东大会；2、审议《关于选举赵宁为公司监事的议案》。
监事候选人赵宁先生简历及其他情况详见附件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
二○○七年七月十日
附件：监事候选人赵宁先生简历及其他情况
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况：
赵宁，男，1953年9月生，山东省曲阜县人，在职研究生学历，高级经济师。1968年12月参加工作，1971年9月入党。主要工作简历：
1968.12—1969.08 吉林省安图县松江公社兴隆大队知青；
1969.08—1981.09 沈阳军区81807部队战士、参谋；
1981.09—1983.08 吉林社会科学院苏联问题研究所干事、研究人员、助理翻译；
1983.08—1986.07 中央党校理论部经济专业硕士研究生；
1986.07—1994.10 中央党校经济学部讲师、秘书(副处级)、党支部书记、处长（曾出国进修和挂职锻炼）；
1994.10—2003.03 深圳市物业发展(集团)股份有限公司，先后担任或兼任集团企业部副经理、经理、党支部书记、党委委员、董事、集团副总经理；
2003.04—2004.11 深圳市沙河实业(集团)有限公司董事、副总经理；
2004.12—2007.07 深圳市沙河实业(集团)有限公司副总经理，兼任深圳市沙河实业股份有限公司监事会主席。
（二）该监事候选人由本公司控股股东———深圳市国资委推荐出任，故与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；
（三）该监事候选人未持有本公司股份；
（四）该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2007－23
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经本公司五届七次监事会提议，公司董事会同意于2007年7月27日召开2007年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年7月27日（星期五）上午9：30
2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）凡于2007年7月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
关于选举赵宁为公司监事的议案
（赵宁先生简历及其他情况详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》的本公司五届七次监事会决议公告）
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：现场登记、电话、传真或邮件
2、登记时间：2007年7月25日（星期三）上午8：00-11：30；下午14：00-17：30；7月27日上午8：00-9：30
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室董事会秘书处
4、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦
邮政编码：518034
联 系 人：徐肇松 陆炜弘
联系电话：0755—83928130 传 真：0755—83915736
2、会议费用：会期约2小时，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、授权委托书（见附件）
特此通知
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2007年7月10日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2007年7月27日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：2007年7月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）