900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司
第三届董事会第24次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海九龙山股份有限公司（以下称“本公司”）于2007年6月29日以电话方式向各位董事发出召开第三届董事会第24次会议的通知。会议于2007年7月7日在公司本部以通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审计并一致通过如下议案：
1、审议通过本公司与上海恒和置业有限公司共同设立九龙山海洋花园（平湖）置业有限公司（暂命名）。该公司注册资本人民币2亿元，本公司出资人民币1.1亿元，占55%；上海恒和置业有限公司出资人民币9000万元，占45%。
2、审议通过本公司及下属子公司浙江九龙山开发有限公司与上海恒和置业有限公司签署《浙江平湖九龙山旅游度假区项目合作协议》。协议主要内容如下：
1）、由本公司与上海恒和置业有限公司共同设立九龙山海洋花园（平湖）置业有限公司（以下称“项目公司”）。本公司出资人民币1.1亿，占55%，上海恒和置业有限公司出资人民币9000万元，占45%。
2）、由项目公司向浙江九龙山开发有限公司购买位于九龙山东沙湾的165亩土地。该土地转让价款目前暂定每亩人民币121万元，总计价款人民币2亿元。最终土地价格按项目公司开发建成后按可销售房产部分产生毛利额的50%确定该土地的最终价格。
3）、项目公司成立后30天内，向浙江九龙山开发有限公司支付土地转让预付款人民币1.1亿；待转让土地过户至项目公司名下30天内，向浙江九龙山开发有限公司支付土地款人民币9000万元。
目前待转让土地的价格人民币2亿元是按住宅每平方米售价人民币9000元测算。根据目前公司在建的西沙湾海景公寓及会员住宅预订形势，项目开发建成后住宅每平方米售价定位在人民币12000元-15000元之间。因此，如顺利完成以上销售目标，则待转让土地的最终价格将在人民币2亿元的基础上还有较大幅度的增长。
3、上海恒和置业有限公司的基本情况：
上海恒和置业有限公司成立于2002年11月，注册资本1亿元。公司的主营范围为房地产开发、经营，物业管理、家庭装潢，兼营建筑装潢材料等。
上海恒和置业有限公司已建项目包括上海泰晤士小镇、宁波恒隆中心，在建项目杭州“生活学家”，公司近三年完成开发面积25万平米，目前在建面积26万平米。其中上海泰晤士小镇项目荣获2004年最具投资潜力楼盘、2005年度上海商品房销售第31名、2005年度上海花园别墅销售第2名、上海市2006年度“四高”优秀小区。
4、本次项目合作的设想：
项目公司将围绕九龙山国际旅游开发的总体规划和设想，在九龙山东沙湾165亩土地上建造一个集休闲旅游、保健疗养、分时度假、商业服务等综合性的海洋花园项目。该项目规划建筑面积约为15万平方米。预计项目于2007年开工，2008年底前开始销售。
5、本次项目合作对公司的影响：
本公司董事会认为，与上海恒和置业有限公司共同合作开发九龙山项目，能加快推动九龙山旅游度假区整体开发，有利于提升九龙山旅游度假区开发的品质，引入先进的房产开发理念及经验，有利于将九龙山打造成国际旅游度假胜地地战略目标的实施。
上海九龙山股份有限公司董事会
2007年7月10日