阿城继电器股份有限公司第四届董事会
第三十二次会议决议暨召开临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2007年7月9日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事6人，董事邹忠刚、夏卫国委托董事刘存有代行表决权，本次董事会会议通知于2007年7月5日以电话和传真形式发出，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于增补高志军为董事的议案；
会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案
独立董事刘存有代表其他两名独立董事发表独立意见，同意公司董事会提名高志军同志为公司董事。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
附：高志军同志简历
高志军 男 1965年出生 中共党员 本科学历 教授级高级工程师 享受国务院特殊津贴专家。2000年任哈尔滨汽轮机厂有限责任公司（以下简称哈汽）副总工程师、用户服务处处长；2001年任哈汽副总工程师、副总经济师、项目处处长；2002年任哈汽总经理助理、项目处处长；2003年至今任哈汽副总经理。
高志军同志没有买卖过本公司股票，没有受过中国证监会、证券交易所的任何处罚。
二、关于召开临时股东大会的议案；
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年8月9日（星期四）上午10:00，会期半天
2、会议地点：公司一号会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
(二)、会议内容：
关于增补高志军为董事的议案；
(三)、参加会议对象
1、2007年8月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件），该股东的代理人不必是本公司股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
(四)、参加会议登记办法
1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；
2、登记时间：2007年8月3日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；
3、登记地址：阿城继电器股份有限公司一号会议室；
联 系 人：那国辉
联系电话：0451-53709049
传 真：0451-53701318
(五)、与会股东或代理人住宿及交通费用自理。
(六)、备查文件
本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件。
特此公告
阿城继电器股份有限公司董事会
2007年7月9日
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席阿城继电器股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人 （签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股票： 委托人股东账号：
受托人 （签名）： 受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日