方大炭素新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年7月9日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长闫奎兴先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、关于投资建设高炉炭砖生产线项目的议案
目前国内高炉炭砖和铝用炭砖需求旺盛，但大量高端产品主要依靠从国外进口。公司经过多年科研攻关，已具备了相应的科研开发能力，掌握了成熟的炭砖生产技术，是国内唯一能够同时生产微孔、超微孔、半石墨质、石墨质炭砖的生产企业，产品质量达到和超过国外同类产品质量。但由于系统不配套，不能形成大规模生产能力，远远满足不了市场需要，为提高高炉炭砖和铝用炭砖生产能力，公司拟投入3.57亿元人民币筹建高炉炭砖生产线项目。
该议案须提交下次股东大会审议通过后实施。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于对北京方大炭素科技有限公司追加投资的议案
公司原向北京方大炭素科技有限公司投资135万元，占该公司注册资本的45%，为增强该公司经营实力，公司拟追加投资2925万元，追加投资后，方大炭素新材料科技股份有限公司共投资3060万元，占该公司注册资本的45%，北京方大炭素科技有限公司主要经营商贸业务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2007年7月9日
证券简称： ST方大 证券代码：600516 公告编号：2007—33
方大炭素新材料科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年7月9日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设高炉炭砖生产线项目的议案》和《关于对北京方大炭素科技有限公司追加投资的议案》。同时，为加速公司发展，进一步改善公司资产结构，公司就非公开发行股份事宜进行过了讨论，但是，鉴于证券监管部门对原海龙科技的立案调查尚未终结及其他事项，公司目前并不具备实施非公开发行股份的条件。公司股票将于7月10日起复牌。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2007年7月9日