沪东重机股份有限公司第三届董事会2007年第五次临时会议决议公告
暨关于公司2007年第二次临时股东大会延期举行和增加临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沪东重机股份有限公司第三届董事会2007年第五次临时会议于2007年7月10日以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实亲自参加表决董事10名，钟坚董事因公务出国，委托杨家丰董事代为表决。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经审议，并以记名投票方式表决,形成决议如下：
(1)审议通过《关于增加公司2007年第二次临时股东大会临时提案的议案》。
同意10票，反对0票，弃权1票。
(2)审议通过《关于延期举行公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本公司《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》已于2007年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券交易所网站》上公布。
2007年7月9日，公司控股股东中国船舶工业（集团）公司（持有公司股份139853120股，占公司总股本53.27%）向公司董事会提交了书面临时提案，要求在原公司2007年第二次临时股东大会审议提案中增加《关于公司第四届董事会独立董事年度津贴标准的预案》。主要内容为：公司第四届董事会独立董事年度津贴为人民币38万元/人（含税）。
鉴于股东大会审议内容增加了上述临时提案，公司董事会决定对股东大会的召开日期作如下调整：
1、股权登记日不变，仍为2007年7月11日，参会股东登记日期、地点和方法不变，仍为2007年7月13日，上海双拥大厦。
2、本公司2007年第二次临时股东大会的召开时间由原来的“2007年7月16日上午9：00”调整为“2007年7月27日上午9：00”。
除上述情况外，公司2007年第二次临时股东大会召开地点、原提案内容、股权登记日等事项均不变。公司将于2007年7月25日就本次股东大会发布再次提示性公告。股东大会审议的全部预案，可查阅上海证券交易所网站（WWW.sse.com.cn）上“沪东重机股份有限公司2007年第二次临时股东大会资料”。
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2007年7月11日