广西梧州中恒集团股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会通过了《关于对国海证券增资1936万元的议案》。
●本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年7月11日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开，公司董事长许淑清女士因出差在外未能主持本次会议，本次会议由董事赵学伟先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份66009263股，占公司总股本的34.77%。公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
大会以记名投票的方式通过了《关于对国海证券增资1936万元的议案》。表决结果为：66009263股赞成（占出席会议有表决权股数的87.29%），9607603股反对(占出席会议有表决权股数的12.71%)；0股弃权。
本次增资事项尚需中国证监会核准。
三、律师见证情况
本次大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和中恒集团《章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；
3、公司2007年第三次临时股东大会的议案。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司
2007年7月12日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2007-19
广西梧州中恒集团股份有限公司
2007年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日
2、业绩预告情况： □亏损 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
根据公司财务部门的初步测算，预计公司2007年上半年度净利润较2006年同期增长400%以上，具体数据将以2007年半年度报告为准。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□是 √否
二、上年同期业绩（未按新会计准则调整）
1、净利润：479.05万元
2、每股收益：0.022元
三、业绩预增的原因
1、公司投资收益的增加。
2、公司中药业利润有一定增长。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估计，具体数据将在公司2007年半年度报告（披露日期为2007年8月23日）中予以详细披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司
2007年7月12日