上海轻工机械股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
上海轻工机械股份有限公司于2007年7月11日下午2：00假轻工机械大厦17楼会议厅召开公司2007年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的与会股东及授权代表共25名，代表股份100,611,919股，占公司股份总额的68.28%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑树昌董事长主持，董事米展成、施蓓、凌敏贤、汤震宇、沈黎君，监事张文伟，高管徐根祥、王炳坤、汪元刚、龙维、张焕勋出席了会议。
本次股东大会共审议了一项议案，有效表决权数为100,611,919股。经大会表决通过《关于补选张静仪女士和马海光先生为公司第五届监事会监事的议案》：
1、以100,611,859股同意，0股反对；60股弃权，通过补选张静仪女士为公司第五届监事会监事。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。
2、以100,611,859股同意，0股反对；60股弃权，通过补选马海光先生为公司第五届监事会监事。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999%。
本次股东大会邀请国浩律师集团（上海）事务所律师李辰出席并出具法律意见书。
律师认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海轻工机械股份有限公司
二○○七年七月十一日
附件一：
监事简历
张静仪 女 29岁 上海复旦大学 计算机信息管理专业 本科学历
2001.3-2003.10 上海互联远程医学网络系统有限公司 人事行政经理
2004.2-2005.7 上海弘昌晟集团有限公司 总经理秘书
2005.7-至今 上海弘昌晟集团有限公司 人事行政副经理
马海光 男 28岁 2001年7月毕业于上海理工大学投资经济专业 经济学学士。
2001.8-2002.10 平安证券上海营业部 经纪部
2002.11-2006.1 上海弘昌晟集团有限公司 投资部 项目经理；
2006.2-至今 上海轻工机械股份有限公司 贸易部 经理
证券代码：600605 证券简称：轻工机械 公告编号：临2007-14
上海轻工机械股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议以通讯方式通知，于2007年7月11日以现场方式召开。应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事张静仪女士主持。经监事会讨论审议，以3票通过、0票弃权、0票反对通过如下决议：
选举张静仪女士为公司第五届监事会监事长，依照法律、行政法规和公司章程的有关规定履行监事长职责，任期至2009年4月26日。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海轻工机械股份有限公司监事会
二〇〇七年七月十一日