苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于二OO七年七月一日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二OO七年七月十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，董事朱兴良先生和杨震先生因出国委托董事长倪林先生代为出席会议并表决，董事严多林先生因出差委托董事庄良宝先生代为出席会议并表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交公司股东大会审议批准；
《公司章程修改案》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，并提交公司股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理专项制度的议案》；
《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理专项制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本次会议第一、二项议案须提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开时间、届次由公司董事会另行通知。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二OO七年七月十一日