江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：600078     转债代码：110078         股票简称：澄星股份     转债简称：澄星转债         编号：临2007-024

　　江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第七次会议于2007年7月12日在公司三楼会议室召开。公司于 2007年7月2日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：

　　一、同意陈永勤先生因个人工作变动原因辞去公司董事会秘书及证券部经理等职务。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会对陈永勤先生任职期间的工作表示感谢。

　　二、经董事长李兴先生提名，聘任夏奕峰先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事王国尧、沈国泉、王荣朝认为：本次高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任夏奕峰先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

　　二○○七年七月十三日

　　附：夏奕峰先生简历

　　夏奕峰先生：1976年生，本科学历，曾先后在江阴信托证券营业部和本公司证券部工作，2001 年9 月起任本公司证券事务代表、证券部副经理。