上海市天宸股份有限公司第五届董事会第二十五次会议
关于核销闸北区旧区改造指挥部应收款的决议公告
2007年07月14日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2007-014
上海市天宸股份有限公司第五届董事会第二十五次会议
关于核销闸北区旧区改造指挥部应收款的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2007年7月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事12人，实际参会董事10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对核销闸北区旧区改造指挥部200万元人民币应收款议案进行认真审议，详情如下：
1994年9月本公司所属子公司上海太阳山经济发展有限公司取得位于闸北区太阳山路355号至399号地块的土地开发权，并于1998年完成全部动迁工作，2001年闸北区旧区改造指挥部收回该地块，置换为编号（中15-2）地块中的部分土地，本公司增付200万元动迁费用。2003年土地政策变更，终止该项土地协议转让方式，置换中止。本公司形成应收帐款200万元。
2005年，闸北区旧区改造指挥部收回闸北区太阳山路355号至399号地块，认定给予公司地块补偿费用总额为9200万元。该款2006年9月全部到位。
2005年年度审计函证，对方确认该笔债务，2006年考虑到补偿合同中“双方认定地块补偿费用总额为9200万元，除此之外对方无需就该地块再支付其他任何费用”。从争取公司利益出发, 采用了会计谨慎性原则，没有选择应收款200万元列支补偿费用的成本,公司全额计提了坏帐准备,经本公司与闸北区旧区改造指挥部多次沟通，闸北区旧区改造指挥部明确表示补偿合同中的”其他任何费用”中含此应收款,鉴于9200万元总补偿款已全部收到,董事会同意核销该笔应收款200万元。
上海市天宸股份有限公司
董 事 会
2007年7月12日