特变电工股份有限公司2007年第八次临时董事会会议决议公告

　　股票代码：600089     股票简称：特变电工     编号：临2007-031

　　特变电工股份有限公司2007年第八次临时董事会会议决议公告

　　特变电工股份有限公司于2007年7月10日以传真方式发出会议通知，于2007年7月13日以通讯表决方式召开了2007年第八次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议审议通过了《给公司控股子公司提供担保的议案》。

　　公司为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国工商银行新泰市支行的3700万元贷款提供的担保即将于8月陆续到期，鲁缆公司将在到期日归还上述银行贷款。为保证顺利的完成2007年的经营目标任务，保证企业持续发展所需的资金,公司仍为鲁缆公司提供3700万元担保，其中2400万元在中国银行新泰支行办理综合授信业务，1300万元在深圳发展银行青岛分行办理综合授信业务，担保期限1年。

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为79,508.5万元，占公司2006年12月31日净资产值233,099.94万元（合并数）的34.11%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为75,200万元，占公司2006年12月31日净资产值的32.26%；公司控股子公司之间互保总额为4,308.5万元，占公司2006年12月31日净资产值的1.85%。完成对鲁缆公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为79,508.5万元，占公司2007年3月31日净资产值的34.11%。

　　该项议案同意票11票。

　　特变电工股份有限公司

　　2007年7月13日