上海兰生股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

　　股票代码：600826         股票简称：兰生股份         编号：临2007-011

　　上海兰生股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

　　上海兰生股份有限公司第五届董事会2007年第三次临时会议，于2007年7月12日以通讯方式召开，参加会议的董事为8人，占董事会总人数的100%，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议相关资料，全票通过如下决议：

　　刘培华同志日前提出辞职请求，经董事会研究，同意刘培华同志的辞职，不再担任上海兰生股份有限公司董事、副总经理及财务总监职务。

　　董事会聘任姜静同志（简历见附件）任上海兰生股份有限公司财务总监，任期自2007年7月16日至本届董事会任期届满止。

　　公司独立董事对董事会聘任财务总监事宜发表如下意见：经审核，姜静同志任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司财务总监岗位的职责要求。董事会的提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　上海兰生股份有限公司董事会

　　2007年7月13日

　　附件：姜静同志简历

　　姜静，女，1965年8月生，华东师范大学金融学系毕业，高级会计师，注册会计师，中共党员。1986年6月参加工作，在上海市审计局工业交通处任职。1995年4月—1996年6年，任上海久久发展进出口有限公司财务部经理。1996年6月—2000年8月任中国华源集团有限公司审计部主任助理、财务部总经理助理。2000年8月—2003年6月任华源加拿大实业有限公司财务部总会计师。2003年6月—2006年11月任上海华源国际贸易发展有限公司、上海华源企业发展进出口有限公司财务部总会计师。2006年11月至今任上海华源企业发展股份有限公司财务部经理。