苏宁电器股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于苏宁电器股份有限公司第二届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2007年7月12日召开了苏宁电器股份有限公司2007年第一次职工代表大会，讨论公司第三届职工代表监事人选。会议决议如下：
一致推举肖忠祥同志为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2007年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。肖忠祥作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
2007年7月13日
附：肖忠祥同志简历
肖忠祥，男，1971年出生，本科学历，曾任南京无线电八厂会计，1997年进入公司，先后担任公司财务部经理，财务管理中心副总监。肖忠祥先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007-046
苏宁电器股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2007年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》；
2、根据深圳证券交易所《关于要求中小板公司对制度建立的执行情况进行自查的通知》，公司经自查发现《章程》中部分条款未予以明确，鉴于上述原因公司董事会决定取消2007年第二次临时股东大会原《苏宁电器股份有限公司章程》（草案），增加新的《苏宁电器股份有限公司章程》（草案），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),并已刊登于2007年7月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2007-042）；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏宁电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月13日上午10:00在公司十七楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22 人，代表公司837,518,677股份，占公司股本总额的58.10%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、部分监事出席了会议。董事谢俊元先生、独立董事赵曙明先生因出差安排未能出席本次会议，独立董事吴远女士因其他会议安排未能出席本次会议。公司第三届董事会董事候选人李东先生因出国安排，未能出席本次会议，委托第三届董事会候选人任峻先生代其进行董事任职陈述。
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》（2007年7月）
该议案的表决结果为：赞成票837,518,177股，占出席会议有表决权股份总数的99.99994%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。
2、《关于增加公司经营范围的议案》
该议案的表决结果为：赞成票837,513,377股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票5300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
3、《苏宁电器股份有限公司章程》（2007年7月）
该议案的表决结果为：赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
4、《关于公司董事会换届选举的议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：
（1）张近东先生，赞成票837,520,697股，占出席会议有表决权股份总数的100.0002%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
（2）孙为民先生，赞成票837,520,697股，占出席会议有表决权股份总数的100.0002%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
（3）孟祥胜先生，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
（4）金明先生，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
（5）任峻先生，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
（6）李东先生，赞成票 837,517,667股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
（7）沈坤荣先生，赞成票 837,517,667股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
（8）孙剑平先生，赞成票 837,517,667股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
（9）戴新民先生，赞成票 837,517,667股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
5、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》
该议案的表决结果为：赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于调整公司外部董事津贴的议案》
该议案的表决结果为：赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：
（1）李建颖女士，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
（2）汪晓玲女士，赞成票837,518,677股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
8、《关于确定监事薪资的议案》
该议案的表决结果为：赞成票837,518,177股，占出席会议有表决权股份总数的99.99994%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2007年7月14日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-047
苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年7月10日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2007年7月13日下午14时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，委托他人出席董事1名，董事李东先生因出国无法到现场参会，委托董事任峻先代为出席并行使表决权。与会董事一致推举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；
会议选举张近东先生为公司第三届董事会董事长。
关联董事张近东先生在审议该议案时回避表决。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任孙为民先生为公司总裁。
关联董事孙为民先生在审议该议案时回避表决。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副总裁；
关联董事孟祥胜先生、金明先生在审议该议案时回避表决。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
同意聘任朱华女士为公司财务负责人。
对于上述二至四项议案，公司独立董事发表意见如下：
同意聘任孙为民先生为公司总裁，同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副总裁，同意聘任朱华女士为公司财务负责人。具体陈述详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏宁电器股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
经公司第三届董事审计委员会提名，同意聘任陈礼先生为公司内部审计部门责人。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2007年7月13日
附件：简历
总裁孙为民先生，副总裁金明先生、孟祥胜先生简历详见公司第三届董事候选人简介。
朱华女士：中国国籍，1965年出生，汉族，大专学历。曾任中外合作乐富来实业有限公司财务部经理、公司财务管理中心常务副总监、公司第二届监事会主席。朱华女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高管的的情形。
陈礼先生：中国国籍，1969年出生，汉族，财务管理专业大专学历，中级职称。曾在公司审计监察办、会计管理部、采购中心财务部任职。陈礼先生与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-048
苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年7月10日（周二）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2007年7月13日15：30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事共同推举李建颖女士主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下决议：
以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意推举李建颖女士担任公司第三届监事会主席。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
监 事 会
2007年7月13日