上海丰华（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2007-36

　　上海丰华（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　公司第五届董事会第五次会议于2007年7月6日以电子邮件的方式发出通知，2007年7月16日在上海江天宾馆会议室召开。会议应到董事9人，实到董事和授权委托出席会议的董事9人，董事王雨、吴艳鹏因公务委托董事黄小红出席会议并行使表决权；董事张春云因出差委托董事张瑞萍出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

　　1、 公司2007年半年度报告及其摘要；

　　2、关于王红梅女士辞去公司总经理职务，聘任李杰先生为公司总经理的议案；

　　按照公司治理的相关要求，公司董事长兼总经理王红梅女士提出了辞去公司总经理职务。根据《公司章程》等相关法规的规定，经董事长王红梅女士提名，聘任李杰先生为公司总经理。

　　公司独立董事就公司高级管理人员任免事项发表以下独立意见：

　　(1)公司任免高级管理人员的程序规范、合法、有效。

　　(2)公司聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规对任职资格的要求。

　　(3)鉴于规范公司治理等相关要求，我们同意王红梅女士辞去公司总经理职务，同意聘任李杰先生为公司总经理。

　　3、公司董事、监事、高管所持本公司股份及其变动的管理细则（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　上海丰华（集团）股份有限公司董事会

　　2007年7月17日

　　附：李杰先生简历

　　李杰，男，47岁，法学学士，工商管理硕士，讲师，曾任上海行政学院法律系讲师，唐山海港兴嘉物贸有限公司总经理、上海丰华（集团）股份有限公司董事长、总经理。