新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第8次会议决议公告
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新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第8次会议于2007年 7月12日以现场方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事6人，参与表决董事8人。董事长王成耀因公出差委托董事、总经理武宪章主持本次会议并代为出席并表决，彭成武董事委托董事全秉中代为出席并表决，董事傅正保因公出差委托董事朱锋代为出席并表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了《公司投资收购整合轧花厂项目总体计划方案的议案》：
同意公司投资收购整合轧花厂项目总体方案，项目计划总投资为20000万元,其中15000万元用于股权收购，5000万元用于生产设施配套以及铺底流动资金。项目资金由公司自筹解决（包括自有资金及银行借款）。本项目预计收购疆内目标轧花厂10家，年加工能力15万吨籽棉，年可生产皮棉48100吨、棉籽74100吨。授权公司总经理按照以下原则实施收购：
1、按照本方案确定的原则，根据市场情况和实际需要决定单个轧花厂收购行为及调整收购总量，并与目标轧花厂的各股东签署《股权转让协议书》并办理相关的资产权属、工商、税务等变更登记手续。
2、目标轧花厂周边棉花资源储备量不低于项目设计加工能力的100％，原料半径不超过150公里；目标轧花厂棉花收购、加工资质必须齐全；项目资产必须完整，权属清楚，不存在担保、已出售、冻结、质押、诉讼等情形。
3、股权收购价格的确定系依据具有证券、期货从业资格的中介机构出具的股权标的公司《审计报告》、《资产评估报告》，确定和界定股权标的公司截止审计、评估基准日时点的资产、负债和所有者权益状况作为参考依据。
4、项目收购进展情况，公司将及时予以披露，若累计收购金额超过公司董事会权限范围，公司还将及时召开股东大会对相关收购事项进行审议确认。
本议案经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年7月14日