天津创业环保股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600874                股票简称：创业环保             编号：临2007-022

　　转债代码：110874             转债简称：创业转债

　　天津创业环保股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第六次会议于2007年7月18日以传真形式召开，参加会议的董事全票通过了《关于对阜阳创业水务有限公司贷款进行担保的议案》。

　　本公司参与投标安徽省阜阳市污水处理厂特许经营权招标项目，最终中标，并成立控股子公司阜阳创业水务有限公司（以下简称“阜阳创业”）。阜阳创业注册资本人民币4500万元，本公司控股98%。根据《资产权益转让协议》，阜阳创业需支付资产权益转让价款10,200.4万元，以特许经营阜阳市污水处理厂。阜阳创业已使用注册资本金支付首期人民币约4,080万元。为了充分利用财务杠杆，提高项目的收益水平，阜阳创业计划向中国农业银行阜阳分行颍泉区支行申请人民币6,000万元贷款以支付剩余资产权益转让金。本公司同意为阜阳创业提供人民币6,000万元的贷款担保。阜阳创业以其污水处理收费权和收费收益向本公司提供反担保。

　　阜阳创业系本公司控股子公司，注册资本为4,500万元，主要业务为市政污水处理和自来水配套设施开发、经营、管理。

　　根据公司章程的规定，本公司董事会具有批准此项担保的权限，本议案无须提交股东大会审议。

　　若上述担保生效，本公司累计对外担保数量为7.8亿元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

　　特此公告

　　天津创业环保股份有限公司董事会

　　2007年7月18日