国电电力发展股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力     编号：临2007-034

　　国电电力发展股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

　　国电电力发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会由公司董事会召集，并于2007年7月18日在公司会议室现场召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共2名，代表股份957,026,710股，占公司总股本的37.575%，符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

　　经大会审议，以现场投票方式表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意票957,026,710股，占出席会议有表决权股东持股的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

　　本次股东大会经北京市浩天律师事务所穆铁虎律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2007年6月21日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届十五次董事会决议公告。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二○○七年七月十八日