厦门钨业股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及厦门证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（厦证监发[2007]108号）要求，本公司将公司治理专项活动的自查情况和整改计划报告如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司尚未制定战略发展委员会及薪酬考核委员会工作细则。
2、公司信息披露偶尔存在“打补丁”情况。
二、公司治理概况
公司自2002年11月上市以来，能够依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的治理结构并规范运作，实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况：
1、关于股东和股东大会
公司能根据《股东大会规范意见》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》以及《公司章程》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权。
2、关于控股股东与上市公司
公司控股股东行为规范，依法行使出资人权利，不存在同业竞争，已建立了控股股东行为约束的长效机制。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会及其他内部管理机构均独立运作。
3、关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，履行了诚信和勤勉的职责。
4、关于监事和监事会
公司监事会能够依据《监事会议事规则》等制度，定期召开监事会会议，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，并发表独立意见。
5、关于经营管理人员
公司经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责。
6、关于绩效评价和激励约束机制
公司已初步建立各级管理人员的绩效考核标准与激励约束机制，在公司及各控股子公司实行高管人员年薪制，将高管人员薪酬与经营业绩挂钩，起到很好的激励和约束作用，有效地促进了各公司快速稳健发展。
7、关于内控制度
公司已建立健全相关内部控制制度，财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序严格、规范，并定期对内部控制制度进行检查和评估，并披露相关信息。
8、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。
9、关于信息披露和透明度
公司董事会秘书负责公司信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸；公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时，并已制订《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等，切实保证所有股东平等地获得有关信息。
三、公司治理存在的问题及原因
通过自查，发现公司治理存在以下问题：
1、公司尚未制定战略发展委员会及薪酬考核委员会工作细则。
2、由于信息披露人员工作疏忽，公司信息披露偶尔存在“打补丁”情况。
四、整改措施、整改时间及责任人
针对本次法人治理专项活动发现的问题，公司提出如下整改措施以及计划：
1、公司将尽快组织制定战略发展委员会及薪酬考核委员会工作细则；整改时间2007年7月－8月，整改责任人为公司董秘许火耀。
2、针对公司信息披露偶尔存在“打补丁”情况，公司将组织董秘办人员再次认真学习有关信息披露管理规定，提高工作责任心，防止类似情况发生；整改时间2007年6月－8月，整改责任人为公司董秘许火耀。
五、有特色的公司治理做法
公司在开展完善公司治理工作中，主要侧重于依据中国证监会及上交所有关法规及通知要求，逐步建立健全相关内控制度，并有效贯彻执行，暂未采取其他治理创新措施。
六、其他需要说明的事项
1、根据公司治理专项工作安排，2007年7月19日至2007年8月15日为公众评议阶段，欢迎投资者和社会公众通过电话、电子邮箱等对公司的治理进行评议，提出宝贵意见和建议。
公司联系人：许火耀（公司董秘）
联系电话：0592-5363891
传 真：0592－5363857
电子邮箱：xhy@mail.cxtc.com
公司网站：www.cxtc.com，“投资者关系－投资者咨询及建议”专栏
中国证监会开设的评议上市公司治理专项活动的电子信箱：ggzl@csrc.gov.cn
厦门证监局开设的评议上市公司治理专项活动的电子信箱：ruanyr@csrc.gov.cn
上海证券交易所：www.sse.com.cn,“上市公司治理评议”专栏
电子邮箱：list22@secure.sse.com.cn
2、为促进公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，更多地听取广大投资者对本公司治理专项活动的意见和建议，公司拟于2007年8月9日（星期四）下午15:30-17:30在本公司会议室召开投资者交流会，听取投资者对公司治理的意见和建议；有意参加的投资者请于2007年8月6－7日通知公司董秘。
附：公司治理专项活动对照自查情况（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
厦门钨业股份有限公司
2007年7月18日