新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年7月18日以通讯方式召开第三届董事会第六次临时会议。本次会议通知于2007年7月12日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。
会议审议并通过了《关于对新疆天利期货经纪有限公司增资的议案》（具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司对外投资公告》）。
该议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO七年七月十八日
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2007-019
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
对外投资公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、被投资公司名称：新疆天利期货经纪有限公司
2、投资金额：2000万元
一、对外投资概述：
公司本次对新疆天利期货经纪有限公司（以下简称“天利期货”）增资已经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，天利期货增资扩股协议将于近期签署。
本次增资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况：
公司名称：新疆天利期货经纪有限公司
注册地址：乌鲁木齐市天山区西河坝后街137号瑞达国际大厦七楼
注册资本：3000万元
法定代表人：查海鹏
经营范围：期货经纪业务；期货信息咨询、培训。
新疆天利期货经纪有限公司为本公司的控股子公司，注册资本 3000万元，本公司拥有该公司66.67%的股权。根据2006年度经审计的财务报告，该公司2006年实现营业收入852.07万元，实现净利润4.9万元；截止2006年12月31日，该公司资产总额4778.33万元，净资产2731.80万元。
三、本次增资扩股情况：
本次增资，天利期货全体股东以货币资金同比例对该公司进行增资扩股，共计增加注册资本3000万元，天利期货注册资本增至 6000 万元，其中：本公司以货币资金2000万元对天利期货增资。增资扩股完成后，本公司共计持有天利期货4000 万元股权，占该公司注册资本的66.67%。
四、对外投资的目的和对公司的影响：
公司本次增资是为了确保天利期货取得金融期货交易结算业务资格及长期稳定的发展。天利期货本次增资扩股后，将向中国证券监督管理委员会申请金融期货交易结算业务资格，为将来开展金融期货业务做好准备。若取得金融期货交易结算业务资格，则天利期货的经营实力将进一步增加，业绩将会得到提升，为本公司带来新的效益增长点。
本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO七年七月十八日