宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002119     证券简称：康强电子        公告编号：2007-021

　　宁波康强电子股份有限公司

　　二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况：

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇〇七年第二次临时股东大会于2007年7月19日上午9：45在公司会议室召开，到会股东及股东代表共计5人，代表股份7210万股，占公司总股本的74.25%，公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况：

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《康强电子合金铜丝项目产业化的议案》。

　　（赞成：7210万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股）

　　（二）审议通过《康强电子募集资金管理制度（07年7月修订版）》。

　　（赞成：7210万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股）

　　（三）、审议通过《康强电子关联交易公允决策制度（07年7月修订版）》。

　　（赞成：7210万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股）

　　（四）审议通过《康强电子控股股东及实际控制人行为规范》。

　　（赞成：7210万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股）

　　三、备查文件：

　　1、宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会决议

　　2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二OO七年七月二十日