运盛（上海）实业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议的通知于2007年7月6 日发出，会议于2007年7月18 日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司独立董事制度》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
2、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
3、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
公司设立董事会薪酬与考核委员会，由宗瑞丽女士、黄冰先生和钱仁高先生担任委员，其中宗瑞丽女士担任主任委员。
4、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
公司设立董事会审计委员会，由宗瑞丽女士、黄冰先生和钱仁高先生担任委员，其中宗瑞丽女士担任主任委员。
5、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
公司设立董事会提名委员会，由宗瑞丽女士、黄冰先生和钱仁高先生担任委员，其中宗瑞丽女士担任主任委员。
6、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案（具体召开时间将另行通知）。
以上议案均需提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2007年7月18日