浙江华立科技股份有限公司
四届十九次董事会决议公告
暨关于召开公司2007年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江华立科技股份有限公司四届董事会第十九次会议于2007年7月19日上午9：30在公司一楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实到6人，公司董事吴晓波先生因故缺席，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由肖琪经董事长主持，会议审议了如下事项：
一、审议并通过了《公司新一届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司四届董事会将于2007年7月30日任期届满，本次董事会会议进行了换届选举。公司股东华立产业集团有限公司提名肖琪经、金美星、齐志刚、何漫波、辛金国、甘为民、颜春友先生为公司五届董事会董事候选人（其中辛金国、甘为民、颜春友先生为独立董事候选人）。会议审查通过了上述董事候选人名单，并决定将上述候选人名单提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司董事长与总裁权责划分细则的议案》
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于设立公司董事会专业委员会的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，提高决策科学性和效率，公司董事会决定设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
会议相关事项如下：
1、会议时间：2007年8月18日（星期六）上午9：30
2、会议地点：杭州市西湖区西斗门路18号，华立科技大楼1楼会议室
3、会议议题：
1）公司董事会换届选举；
2）公司监事会换届选举。
4、出席对象：
2007年8月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事和高管人员，公司律师，中国证监会指定信息披露媒体记者。
5、登记办法：
拟出席会议的股东应于2007年8月17日前办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式于07年8月17日前送达公司办理登记手续。
6、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号
7、联系电话：0571-88471777 传真：0571-88471666
8、联系人： 赵晓兵、 陆可蔚
9、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理。
特此公告
浙江华立科技股份有限公司董事会
2007年7月19日
附件1：《授权委托书》
附件2：董事候选人简历
附件3：独立董事提名人声明
附件4：独立董事候选人声明
附件1：《授权委托书》
授权委托书
兹委托______ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江华立科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
附件2：董事候选人简历
肖琪经，男，1965年生，本科。曾任山西榆次市晋中电机厂技术员，余杭仪表厂电子表车间主任，华立仪表股份公司设备科科长、厂长助理、分厂厂长，华立集团有限公司研发中心总经理助理，华立仪表股份有限公司销售公司副总经理，浙江华立国际发展有限公司总裁。现任华立集团股份有限公司副总裁、华立仪表集团股份有限公司董事、浙江华立国际发展有限公司董事长。
齐志刚，男，1962年生，博士。曾任职于河南中原石油勘探局规划设计研究院，后历任烟台东方电子信息产业股份有限公司项目负责人、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长、浙江华立科技股份有限公司常务副总裁。现任浙江华立科技股份有限公司总裁、杭州华立电网科技有限公司执行董事。
金美星，男，1960年生。曾在余杭仪表厂基建科、供应科及销售科任业务员等职，华立仪表集团股份有限公司广州办事处主任、副总裁，杭州新生电子材料有限公司总经理。现任华立集团股份有限公司副总裁,华立仪表集团股份有限公司董事长、总裁，华正集团有限公司董事长。
何漫波，男，1969年生，美国桑德伯德（THUNDERBIRD）学院MBA，加拿大联邦及安省注册公共会计师。早年在中国经贸部直属企业先后担任会计部经理，财务管理本部总经理，总裁助理等职。MBA毕业后进入北美富吉代尔（FRIGIDAIRE），德商银行（COMMERZBANK），微软（MICROSOFT） 等跨国集团担任高级分析师、财务总监、常务副总裁等职务，并担任多家企业董事职务。2006年4月加盟华立，担任华立集团营运兼财务总监，2007年起担任华立集团副总裁兼营运总监。
辛金国（独立董事候选人），男，1962年生，经济学硕士。曾任职于浙江黄岩轴承厂。现任杭州电子科技大学财经分院副院长，会计学教授。中国注册会计师协会会员，中国注册评估师，浙江省注册会计师协会理事，浙江省审计学会理事。兼任苏泊尔独立董事。
甘为民（独立董事候选人），男，1966年生，法学硕士。历任浙江大学讲师、浙大星建律师事务所副主任、浙江天册律师事务所执行委员、北京市凯源律师事务所律师。现为高级律师、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、浙江凯麦律师事务所合伙人，并担任杭州市侨商协会副会长。
颜春友（独立董事候选人），男，1945生。1969年毕业于北京大学经济地理专业。1970年分配到浙江省云和县工作。1977年任云和县委办公室副主任（主持），1978－1983年任云和县委常委兼宣传部长，1984－1987年任丽水地区经济研究中心副主任，1987－1990年任浙江省政府经济研究中心产业处处长，1990－2000年任浙江省改革与发展研究所所长，2000－2004年任浙江省政府企业上市工作办公室副主任，2004－现在任浙江产权交易所董事长。职称：研究员。兼任中国经济体制改革研究会理事，浙江省经济体制改革研究会副会长，浙江省发展规划研究院专家委员，浙江省浙商研究会副会长，浙江大学国际经济研究所客座教授，杭萧钢构以及天目药业独立董事。
附件3：独立董事提名人声明
浙江华立科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华立产业集团有限公司现就提名辛金国、甘为民及颜春友先生为浙江华立科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江华立科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的， 被提名人已书面同意出任浙江华立科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江华立科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的制导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江华立科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江华立科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、准确和完整，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华立产业集团有限公司
2007年7月18日
附件4：独立董事候选人声明
浙江华立科技股份有限公司独立董事侯选人声明
声明人辛金国，甘为民，颜春友 ，作为浙江华立科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明在本人担任该公司独立董事期间，保证本人与浙江华立科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属均没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形；
七、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江华立科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明的真实、准确和完整，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：辛金国，甘为民，颜春友
2007年7月18日于杭州
股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2007-13
浙江华立科技股份有限公司
四届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司第四届监事会十一次会议于2007年7月19日上午9：30在公司一楼会议室召开，本次会议应出席监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由林郁监事长主持，会议审议了如下事项：
鉴于公司四届监事会将于2007年7月30日届满，本次会议进行了换届选举。会议审查并通过了公司股东华立产业集团有限公司对裴蓉女士、朱小燕女士为公司五届监事会候选人的提名推荐，公司工会委员会对陆建国先生为五届监事会职工代表监事候选人的提名推荐。会议决定将上述事项提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司监事会
2007年7月19日
附件：监事候选人简历
裴蓉，女，1971年出生，本科学历，硕士在读，中国注册会计师，香港注册财务策划师。曾任杭州侨兴工贸公司财务主管，华立集团财务主管、审计部经理，浙江华虹光电集团公司副总经理，华立控股股份有公司财务总监，现任华立集团股份有限公司审计部部长。
朱小燕，女，1970年出生，本科学历。曾任南京交家电集团会计,华立集团有限公司财务科会计、主管、法务稽查专员，华立仪表集团股份有限公司审计部经理。现任华立仪表集团股份有限公司审计法务部经理。
陆建国，男，1962年出生，本科学历，工程师。曾任杭州磁钢厂研究室主任、技术科科长、生产科科长、车间主任、副厂长等职，华立仪表集团股份有限公司机械表研究所副所长、研发中心主任、总师办项目管理专员等职，浙江华立科技股份有限公司任技术品质部经理、事业二部制造部经理。现任浙江华立科技股份有限公司生产采购设备部部长。