新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600506     证券简称：香梨股份     公告编号：临2007—19号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年7月18日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2007年7月8日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由冯国胜先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于对库车县资产经营有限责任公司的借款提供抵押的议案

　　我公司已收购新疆联合化工有限责任公司(以下简称：新联化)的股权，并已开工建设。库车县政府为支持新联化聚甲醛项目顺利开展，同意库车县资产经营有限责任公司给香梨股份借款5000万元用于聚甲醛项目前期建设，借款期限二年，公司用自有资产为该笔借款提供担保。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于通过向新疆农村信用联社申请流动资金一亿元提供抵押的议案

　　公司第三届五次董事会已通过向银行申请流动资金贷款一亿元的议案，公司向新疆农村信用联社贷款一亿元，借款期限一年，贷款合同已签订，公司用自有资产提供抵押担保。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　二○○七年七月十八日