<五>、公司历来重视投资者关系管理，并通过网络、电话及面对面交流等多种形式与投资者建立了良好的互动关系，最大程度地满足了投资者的信息需求。然而，随着我国证券市场的深入发展，公司与投资者沟通的渠道还有待进一步拓宽，沟通的技巧有待进一步提高，投资者关系管理工作开展的形式需要进一步丰富。

　　<六>、随着新的《企业会计准则》颁布并实施，公司需要对现有的相关财务会计制度进行清理，并对现行的《财务管理制度》、《内部审计工作制度》进行修订完善。

　　四、整改措施、整改时间及责任人

　　<一>、关于在股东大会表决方式中较少使用网络投票方式的问题

　　网络投票制度有利于实现公司的民主化，它为股东与股东、股东与公司董事会之间提供了一条低成本的交流通道，有利于提高决策的效率和效果，有利于增加股东参与公司治理的积极性并加强对公司董事会工作的监督。针对于公司目前在股东大会表决方式中较少使用网络投票方式的现状，公司拟采取的整改措施、整改时间及相关责任人安排如下：

　　1、整改措施：公司已制定了《股东大会网络投票管理办法》，规定公司所有的股东大会均以网络投票和现场会议相结合的方式召开，下一阶段，公司将组织董事、监事及其他高级管理人员对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》（证监发[2004]118号）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（证监公司字[2004]96号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2006年修订）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》及有关法律法规进行深入学习。务必使得公司董事、监事及其他高级管理人员能够充分认识网络投票的重要意义，并能够熟悉了解网络投票的相关知识。

　　2、整改时间： 长期。

　　3、相关责任人：董事会办公室、董事会秘书

　　<二>、关于董事会专门委员会进一步发挥资源优势的问题

　　针对如何进一步充分发挥各专门委员会中外部专家资源优势，公司拟采取的整改措施、整改时间及相关责任人安排如下：

　　1、整改措施：

　　（1）加强董事会专门委员会的建设，有计划地就公司战略、财务管理、人力资源管理、审计等重大方面进行研究，并为委员会的工作提供必要的保障，充分发挥外部专家资源优势，为董事会科学、高效决策发挥作用。

　　（2）进一步细化和明确董事会专门委员会职能定位，使之有效发挥作用。在职能划分上，专门委员会应着重发挥以下职能：

　　一是信息服务职能；二是决策建议职能；三是监督控制职能。

　　（3）进一步明确和优化专门委员会的运作程序。

　　（4）各专门委员会成员的董事及独立董事的比例应合理、科学；同时，注意发挥独立董事的作用。

　　（5）各专门委员会在保证决策和经营彻底分开的基础上，建立更为有效的沟通机制。

　　2、整改时间：预计在2007年7月31日前完成制定专家委员会职能、工作程序、沟通以及后勤保障的相关制度。

　　3、相关责任人：公司治理专项工作小组、董事长

　　<三>、建立公司问责制度的问题

　　针对公司目前尚未建立专项问责制度，公司拟采取的整改措施、整改时间及相关责任人安排如下：

　　1、整改措施：公司将根据实际情况明确界定各部门负责人岗位的目标、职责和权限，并建立相应的授权、检查和逐级问责制度，使各级管理人员能切实承担其责任，促进内部考核机制的健康运行。

　　2、整改时间：2007年8月31日前完成

　　3、相关责任人：公司治理专项工作小组、董事长

　　<四>、在董事、监事的选举时实行累积投票制

　　针对公司目前在董事、监事的选举时尚未实行累积投票制，公司拟采取的整改措施、整改时间及相关责任人安排如下：

　　1、整改措施：董事、监事的选举时采用累积投票制。

　　2、整改时间：下次董事会、监事会换届

　　3、相关责任人：董事会、董事会秘书。

　　<五>、进一步加强投资者关系管理工作的问题

　　针对公司目前在投资者管理关系管理工作方面存在的不足，公司拟采取的整改措施、整改时间及相关责任人安排如下：

　　1、整改措施：进一步加强投资者关系管理工作，已制定《投资者关系管理制度》。公司将进一步加强公司网站和网络沟通平台的建设，加强与投资者和潜在投资者之间的互动沟通交流，如举行投资者见面会、业绩说明会、网上路演等。公司还将不断对投资者关系管理工作的开展方式、沟通技巧等进行深入探索研究，以不断提高沟通技巧、丰富投资者关系关联工作开展的形式。

　　2、整改时间： 长期

　　3、相关责任人：董事会办公室、董事会秘书

　　<六>、关于修订完善财务管理制度的问题

　　针对公司尚未根据新的《企业会计准则》修订完善公司相关财务管理制度，公司拟采取的整改措施、整改时间及相关责任人安排如下：

　　1、整改措施：公司将根据新的《企业会计准则》体系，对公司《财务管理制度》、《内部审计工作制度》进行修订完善。并组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行学习。

　　2、整改时间： 2007年7月31日前完成对《财务管理制度》、《内部审计工作制度》的修订

　　3、相关责任人：公司治理专项工作小组、公司计划财务部、审计部

　　五、有特色的公司治理做法

　　<一>、公司董事会的独立性较强。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事5人，独立董事比例超过公司董事会的1/2。公司独立董事的任免程序及相关工作条件的提供等符合《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定的要求。

　　<二>、一直以来，公司对治理制度的建设都极为重视。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规建设公司治理结构并能规范运作。

　　公司及时组织管理人员认真学习新修改的《公司法》、《证券法》，并收到了良好效果。公司协同云南证监局、云南省证券业协会开展了学习贯彻“两法”系列活动，并由昆明《生活新报》进行了专题报道，此举受到了监管部门的好评，有效推进了公司规范管理。

　　<三>、根据公司业务扩张速度快、下属分、子公司多、区域分布广等实际情况，公司于2006年对全部分、子公司进行了全面的清产核资，并提出加强公司财务管理工作意见，规范了财务及资产管理；

　　同时，公司进行了机构设置和职能得重大调整，形成了集团化的组织管理模式，强化了部门的职能意识，提高了执行力；

　　<四>、公司全部管理人员均为职业经理人，并在企业全面实施绩效考核机制。2006年，公司共招聘引进各类专业技术和管理人员72名，提高了公司管理层整体的专业素质，促进了各公司管理水平的提升；

　　进入2007年，根据公司的实际情况和发展规划，公司对内部管理制度的部分内容及条款进行了修订，并新制定了《项目负责人经营业绩考核暂行办法》和《薪酬管理办法》等系列内部管理制度，对人事及项目的流程和职责进行了重新拟定和划分，有力保证了企业的规范运作，调动了员工积极性，提升了公司的整体治理水平，也提高了经济效益。

　　综上所述，公司将根据证监会、交易所的有关规定，以此次治理专项活动为契机，高度重视并立即着手开展加强上市公司治理的专项活动，把加强公司治理专项活动与增强公司规范运作水平和整体竞争力相结合，认真查找公司治理结构中存在的不足，制订并落实上述整改措施，通过专项活动的开展，切实提高公司治理的水平。

　　六、其他需要说明的事项

　　为进一步提高公司治理的质量，广泛收集投资者和社会公众对本公司治理情况的评议，公司设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

　　名流置业集团股份有限公司网址：http://www.000667.com；

　　电话：010-87581491、010-87582513；

　　邮箱：mingliubj@vip.sina.com

　　特此公告。

　　名流置业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年7月18日

　　股票简称：名流置业     股票代码：000667    公告编号：2007-46

　　名流置业集团股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日

　　2．业绩预告情况：同向大幅上升

　　预计公司2007 年三季度净利润比上年同期增长50%—100%，具体财务数据将在本公司2007 年第三季度报告中详细披露。

　　3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √否

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润： 75,935,379.57元

　　2．每股收益：0.2816元

　　三、业绩变动原因说明

　　2007年1月1日至2007年9月30日业绩发生大幅变动主要是由于开发的项目陆续进入结算期。

　　四、其它相关说明

　　2007年1月1日至2007年9月30日业绩发生大幅变动主要是由于公司上半年净利润较去年1－6月增长88.82%，每股收益达0.2506元，截止出具2007年半年度报告时止，公司各个项目按计划正常进行，根据公司项目结算情况，预测累计净利润与上年同期可能同向上升。

　　名流置业集团股份有限公司董事会

　　2007年7月18日