上海市天宸股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2007-015

　　上海市天宸股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司对照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的自查事项，日前对外公告了关于本公司治理专项自查报告及整改计划，按照整改计划要求，本公司董事会以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十六次会议，会议作如下决议：

　　一、审议并通过了《上海市天宸股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《上海市天宸股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《上海市天宸股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》；

　　以上实施细则详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)

　　二、选举产生第五届董事会三个专业委员会组成人员；

　　根据三个专业委员会实施细则的有关规定，每个专业委员会由三名董事组成，委员任期与董事会一致。

　　专业委员会名单如下：

　　1、战略委员会：                            叶茂菁、姚仲华、陆富林

　　2、审计委员会：                            杜文光、陈馥荪、卓越

　　3、提名、薪酬与考核委员会：        姚仲华、芮友仁、杨良骐

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司董事会

　　2007年7月20日