安徽六国化工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2007年7月9日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第三届董事会第五次会议的通知，会议于2007年7月20日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、《安徽六国化工股份有限公司关于参与竞买安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司55%的国有股权的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司拟参与竞买安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司（以下简称鑫泰化工）55%国有股权，具体情况如下：
1、基本情况：鑫泰化工前身安徽省颖上县化肥厂，位于安徽省阜阳市。目前拥有年产12.5万吨合成氨、20万吨碳铵、3万吨甲醇的生产能力。根据安徽正诚会计师事务所于2007年2月28日出具的资产评估报告书，资产评估价值13995.08万元，净资产3520.71万元。
2、转让方式及挂牌出让标的参考价：
转让方式：公开转让。
挂牌出让标的参考价为人民币2800万元，报名保证金为人民币500万元。
3、授权公司经理层对本次参与竞买鑫泰化工国有股权事项全权负责。
4、公司董事会将对本次参与竞买鑫泰化工国有股权事项的后续进展情况进行持续披露。
二、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、《关于向深圳发展银行南京分行申请授信的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司拟向深圳发展银行南京分行申请不超过7000万元综合授信，授信期限为一年。
四、《关于向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请授信的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司拟向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请10000万元综合授信，授信期限为一年。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2007年7月20日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2007-017
安徽六国化工股份有限公司
关于加强公司治理专项活动的
自查报告和整改计划的公告
根据中国证监会证监公司字[2007]28号：《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事宜的通知》和中国证监会安徽监管局皖证监发字[2007]13号：《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，我公司立即成立了由董事长亲自负责的工作小组，并制定了具体的工作方案。根据工作方案，对照中国证监会“加强上市公司治理专项活动”自查事项，公司本着全面客观、实事求是的原则，对公司治理开展了认真的自查，现将自查报告和整改计划汇报如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、本公司董事会还未设立提名、薪酬、审计、投资战略等专门委员会。
2、本公司定期报告披露曾出现打“补丁”现象。
3、公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平。
4、个别事项会计核算不规范。
5、公司董事、监事、高管人员相关法律法规、规章制度等方面的培训有待进一步加强。
6、在新形势下需进一步加强投资者关系管理的创新工作。
二、公司治理概况
公司本着全面客观、实事求是的原则，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规及《关于提高上市公司质量的意见》等文件要求，对照中国证监会公司字[2007]28号文件规定的自查事项，逐条进行深入自查后认为：公司目前已按上市公司规范要求建立健全了较为完善、合理的内部控制制度并得到有效的遵守和实行，公司治理结构及运作总体来说比较规范。具体简述如下：
1、关于股东和股东大会：公司控股股东行为规范，依法行使出资人权利，与本公司不存在同业竞争，公司建立了控股股东行为约束的长效机制；公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排，在重大事项上采取网络投票制。
2、关于董事和董事会：公司董事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。本公司董事会目前由9人组成，其中3名独立董事（一名法律专业人士、一名会计专业人士、一名化工行业专业人士），其余6名董事均由股东委派。全体董事（包括独立董事）切实履行职责。公司在选举董事时采用累积投票制。
3、关于监事和监事会：公司监事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。本公司监事会目前由3人组成，其中1名职工监事。全体监事切实履行职责。公司在选举监事时采用累积投票制。
4、关于高级管理人员：公司经理及其他高级管理人员职责清晰并切实履行职责。公司高级管理人员目前主要有1名总经理、3名副总经理、1名总工程师、1名董事会秘书和1名财务负责人等组成。
5、关于内控制度：公司建立了完善的内部控制制度，财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序严格、规范，公司定期对内部控制制度进行检查和评估，并披露相关信息；公司建立了完善的内部约束机制和责任追究机制，各个事项有明确的责任人，杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项；
6、关于信息披露：本公司制定了《信息披露事务管理制度》并严格执行，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
三、公司治理存在的问题及原因
通过本次自查，目前公司治理方面尚需进一步改进的方面是：
1、本公司董事会还未设立提名、薪酬、审计、投资战略等专门委员会。
原因：公司提名、薪酬、审计、投资战略等专项管理一直由公司董事会负责，且运作规范。公司已制定董事会提名、薪酬、审计、投资战略等专门委员会工作实施细则草案，还未提交董事会审议。
2、公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平。
原因：公司目前正处于快速发展阶段，近年来通过收购或参股等形式，陆续成立了几家子公司，由于子公司成立时间不久，自身内控制度需要进一步建立健全，对上市公司规范运作的相关规定的掌握和贯彻有待强化。
3、公司2004年三季度报告、2006年中期报告出现打“补丁”现象，披露了更正公告。
原因：相关工作人员工作疏忽，出现文字或数据录入错误。
4、个别事项会计核算不规范。公司披露的2006年半年度报告中，未严格按照所制定的坏账核算方法对应收账款、其他应收款计提坏账准备。
原因：公司2006年6月30日未增加计提坏账准备的原因是增加的应收款是当月发生下月即收回且在中报披露前基本已收到。
5、公司董事、监事、高管人员相关法律法规、规章制度等方面的培训有待进一步加强。
原因：随着全流通时代的到来，资本市场改革步伐将不断加快，与之相适应的基础性制度建设也将不断加强，原有的证券行业的法律、法规和制度或将不断修改完善，新的证券行业的法律、法规和制度或将不断颁布实施，公司董事、监事、高级管理人员持续培训工作还有待进一步推进和提高。
6、在新形势下需进一步加强投资者关系管理的创新工作。
公司一直把保护社会公众投资者的利益放在重中之重，除通过正常的信息披露外，还通过公司网站、电子信箱、投资者来电咨询、上门走访等多种形式加强与投资者沟通，但在资本市场全流通后，在新形势下需进一步加强投资者关系管理的创新工作。
四、整改措施、整改时间及责任人
五、有特色的公司治理做法
1、充分发挥独立董事的作用
本公司董事会目前由9人组成，其中3名独立董事。为充分发挥独立董事的作用，保证董事会中独立董事的合理结构，在选配独立董事时，选择一名法律专业人士、一名会计专业人士、一名化工行业的专家。当公司提名、任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司董事、高级管理人员的薪酬管理；发生需提交董事会审议的关联交易等重大事项时，公司独立董事都会就以上事项事先发表独立意见。独立董事以其自身的知识优势和专业优势，在董事会重大决策中起到了专业性的指导作用及监督作用，对提升公司治理水平、保障公司决策科学化以及保护中小股东利益起到了重要作用。
2、长期加强财务管理，防范经营风险
公司自成立以来，一直注意加强财务管理，防范经营风险，并且通过各项财务管理制度加以保证。到目前为此，公司未发生过任何对外担保，也未发生过控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，有效规避了公司或有负债的发生，确保了公司的资产质量。
3、不断加强对子公司的风险控制
由于公司的行业特点和目前自身发展的需要，近年来通过收购或参股等形式，不断成立了几家子公司。为加强对下属子公司的控制能力，公司对下属子公司实行财务和其他高管人员委派制，委派人员直接对公司负责，在重大事项上采取报告制。同时，公司各职能部门也加强对下属子公司的对口管理，定期或不定期组织对下属子公司进行检查、指导，有效规避下属子公司的经营风险。
4、着力打造“三讲五心”企业文化，推进“五化”管理模式
本公司非常注重企业文化建设，奉行“精、细、严、实”的企业作风和“创建企业文化，打造核心竞争力”的文化发展战略，形成了以“三讲五心”为核心内容的企业文化。“三讲五心”文化，即讲感恩、讲服从、讲奋斗，有忠诚心、有责任心、有上进心、有团结心、有奉献心。同时在公司倡导 “三支队伍”（一般员工、党员、中层管理人员）建设，在广大员工中灌输“员工·客户”（视员工为客户、视客户为员工）理念，大力开展“产品即人品”宣贯活动，推行和实施“五化”（数据化、表格化、模板化、规范化、职业化）精细化管理。
六、其他需说明的事项
以上为本公司治理专项活动的自查情况及整改计划，欢迎广大投资者和社会各界人士对本公司治理工作进行监督、指导，并多提宝贵意见和建议。公司将广泛听取社会各方的意见和建议，不断完善和规范公司治理工作。
1、公司与投资者沟通、互动平台：
电话：0562-3801728、3801675
传真：0562—3802688
电子邮箱：lghg@liuguo.com
公司网站：www.liuguo.com
公司指定信息披露网站：http://www.sse.com.cn
2、监管部门公众评议邮箱：
中国证监会：gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
中国证监会安徽监管局：anjgsc@csrc.gov.cn
3、公司治理专项活动说明会的通知
公司定于2007年7月26日在铜陵市铜港路本公司会议室召开“上市公司治理专项活动”专题说明会，届时公司有关董事、监事、高管人员及控股股东代表将出席会议，与广大投资者和社会各界人士进行面对面交流、沟通，欢迎参加。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2007年7月20 日