西藏旅游股份有限公司第四届第七次董事会决议公告
西藏旅游股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开了第四届第七次董事会会议，本次会议由董事长欧阳旭先生主持，会议应到董事10人，实到10人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
审议通过了关于聘任王京梅女士为公司董事会秘书的议题；有效表决票为10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票。目前，王京梅女士尚未取得上海证券交易所认证的董事会秘书资格，在其取得董事会秘书资格证之前，仍由公司董事长欧阳旭先生代行董事会秘书职权。
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事会
2007年7月20日
附：王京梅女士简历
王京梅，女，34岁。学习经历及工作经历如下：
学习经历
1991年--1995年 就读于首都师范大学中文系本科
2002年通过中国证券业协会证券经纪从业资格考试
2003年—2006年 就读里昂天主教大学法语系法语语言文化专业
法国高等商业经济管理学院（INSEEC）经营战略管理硕士（Master en Business, Management et Stratégie ）
工作经历
1995年7月---1997年6月 北京育英学校 教师
1997年6月---1998年12月 北京双碧影视文化咨询有限公司 电视编导
1998年12月---1999年2月 北京国风广告有限公司 编辑
1999年2月---2003年10月 国风集团总部 总裁办主任
（2001年起 兼任国风集团 董事会秘书）
2006年4月起 中关村文化发展股份有限公司 董事长助理