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永久股份有限公司
五届十四次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届十四次董事会（临时会议）通知于2007年7月19日以书面方式发出，会议于2007年7月23日以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事4人，公司董事曾乃瀛未参加表决；公司监事、公司董事会秘书、公司其他高级管理人员以书面传阅方式列席会议。符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以书面表决方式审议并表决通过：
1、关于修改《公司章程》的议案：拟对《公司章程》第四十三条、第四十四条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百二十八条进行修改。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票
2、关于调整公司董事的议案：同意段祺华辞去公司第五届董事会独立董事职务的请求。提名李云为公司第五届董事会董事候选人，其任职期限同公司第五届董事会。本议案需提交公司股东大会审议。段祺华将继续履行董事职务至公司董事会符合法定人数。李云先生简历见附件。
表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票
3、关于修正五届六次董事会决议暨对外投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案：同意公司出资1050万美元，与驶德美爱驰国际有限公司（Sturmey-Archer International Corporation）、亚洲星策略合伙股份有限公司共同投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司，注册资本为2500万美元，投资总额约5000万美元，本公司占该公司42%股权。同意公司董事长代表公司先行与投资各方签定有关法律文件、筹备公司设立及报批事宜。本议案需提交公司股东大会审议。（请参阅2006年10月27日公司临时报告，编号：临2006-018、019。
表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票
4、关于向银行借款的议案：拟向厦门国际银行厦门直属支行借款人民币1500万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮15%。本项借款由本公司控股股东上海中路（集团）有限公司和公司实际控制人陈荣先生提供担保。
本次借款有关法律文件全权委托公司董事长代表公司与借款银行签订。
表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票
5、关于召开公司临时股东大会的议案：定于2007年8月8日召开公司第二十一次股东大会（2007年度第二次临时股东大会），审议：1．关于修改《公司章程》的议案；2．关于调整公司董事的议案；3．关于对外投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案
表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票
公司董事会对段祺华在担任公司独立董事期间对公司的重大贡献和辛勤工作表示衷心的感谢。
特此公告
永久股份有限公司董事会
二OO七年七月二十四日
李云先生简历
李云先生，男，35岁，大学本科，吉林大学勘察工程专业、上海大学法学专业毕业；律师、注册工程师（招标）、企业法律顾问；历任上海宝冶建设有限公司施工员、质量员，上海市申房律师事务所、上海市锦天城律师事务所律师。现任北京市中银律师事务所上海分所合伙人、律师。
李云不存在《公司法》第147条所规定的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象。李云与本公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。李云未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。李云未持有本公司股票。
证券代码：600818 股票简称：上海永久 编号：临2007-020
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永久股份有限公司第二十一次股东大会
（2007年度第二次临时股东大会）通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议时间：2007年8月8日下午14：00
会议地点：公司中央工厂上海市南汇区南六公路818号
会议方式：现场方式
二、会议审议事项：
1．关于修改《公司章程》的议案
2．关于调整公司董事的议案
3．关于对外投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案
三、会议出席对象：
1、截止2007年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B股股东股权登记日为2007年8月1日（B股最后交易日为2007年7月27日）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2007年8月2日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：徐红宇女士
2、会议联系：电话（021）50596906 传真：（021）50596906
公司地址：上海市南汇区南六公路818号 邮政编码：201300
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
5、会议交通：可乘公共交通万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。
6、备查文件目录：
公司五届十四次董事会（临时会议）决议
永久股份有限公司董事会
二OO七年七月二十四日
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席永久股份有限公司第二十一次股东大会（2007年度第二次临时股东大会）并代为行使表决权。
委托人签名：______________ 委托人身份证号：_______________
委托人持股数：____________ 委托人股东帐户：_______________
受托人签名：______________ 受托人身份证号：_______________
委 托 日 期： _____________
附件二：
参加股东大会登记表