佳通轮胎股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年7月25日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事7人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：
一、同意本公司为控股子公司福建佳通轮胎有限公司向中国银行莆田分行申请最高不超出等值人民币3亿元的授信额度提供相应担保，期限一年。
审议结果为：通过，其中7票同意，0票弃权，0票反对。
二、同意控股子公司福建佳通轮胎有限公司向安徽佳通轮胎有限公司购买半钢胎生产设备，交易定价1740.99万元（详见公司同日《购买设备的关联交易公告》）。公司4名关联董事回避表决，3名独立董事参与表决。
审议结果为：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。
三、同意控股子公司福建佳通轮胎有限公司将企业斜交胎生产设备出售给上海精元机械有限公司，交易定价1650.73万元（详见公司同日《出售设备的关联交易公告》）。公司4名关联董事回避表决，3名独立董事参与表决。
审议结果为：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。
对于上述两项关联交易，独立董事认为：福建佳通轮胎有限公司此次拟与关联方发生的设备买卖交易，符合公司业务发展需要，关联交易定价合理，关联交易的审议程序符合关联交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
四、召开公司2007年度第一次临时股东大会。
审议结果为：通过，其中7票同意，0票弃权，0票反对。
公司2007年度第一次临时股东大会具体事项通知如下：
1、会议时间：2007年8月10日上午10:00
2、会议地点：黑龙江省牡丹江市桦林镇佳通轮胎股份有限公司会议室
3、会议议题：为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜
4、出席对象：
（1）2007年8月3日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
5、现场会议登记办法：
（1）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股票账户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还需持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记（联系方式见本通知第6·1条）。
（2）登记地点及时间：
登记地点：上海市长宁区临虹路280－2号
登记时间：2007年8月6日9:30－11:30，13:30-16:00
6、其他事项
（1）通讯方式：
电话：021-22073131、22073132 传真：021-22073002
地址：上海市长宁区临虹路280－2号 邮编：200335
（2）与会股东住宿及交通费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/本人出席佳通轮胎股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：二OO七年 月 日
注：委托人为法人的，应加盖法人公章及法定代表人签字。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月二十六日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2007-029
佳通轮胎股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
佳通轮胎股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年7月25日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：
一、同意控股子公司福建佳通轮胎有限公司向安徽佳通轮胎有限公司购买半钢胎生产设备，交易定价1740.99万元。
审议结果为：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。
二、同意控股子公司福建佳通轮胎有限公司将企业斜交胎生产设备出售给上海精元机械有限公司，交易定价1650.73万元。
审议结果为：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会认为：上述两项关联交易有利于公司主营业务的持续、稳定、健康发展。关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二OO七年七月二十六日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2007-030
佳通轮胎股份有限公司
购买设备的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述：
为适应半钢胎产能发展需要，公司控股的福建佳通轮胎有限公司（以下统称“福建佳通”）拟向安徽佳通轮胎有限公司购买半钢胎生产的相关设备，交易总金额为1740.99万元。
安徽佳通轮胎有限公司为本公司控股股东的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。
公司董事会于2007年7月25日以通讯方式召开会议审议上述关联交易议案，公司3名非关联董事均参加了会议。在审议本议案时，关联董事均已回避表决，非关联董事投票并通过了本议案，公司独立董事对本交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
安徽佳通轮胎有限公司系本公司控股股东的全资子公司，注册资本13700万美元，注册地址为安徽省合肥市，法定代表人：林美凤。公司主要从事轮胎和其他橡胶制品的生产和销售。
三、关联交易标的的基本情况
此次购买的设备主要包括5台硫化机、5套成型机和1台油压装置，设备原值3687.65万元。截止2007年6月30日，上述设备账面净值为1718.09万元。经北京德祥资产评估有限责任公司按照重置成本法评估，上述资产的评估价值为1740.99万元，增值额为22.90万元，增值率为1.33%。
四、关联交易的定价政策
经与安徽佳通轮胎有限公司协商，双方设备交易定价参照评估价值，交易定价为1740.99万元。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
福建佳通的半钢子午胎专用硫化机、成型机为目前生产上的瓶颈设备，通过上述关联交易，可尽快提高公司产能，扩大公司销售。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：福建佳通此次拟与关联方发生的设备买卖交易，符合公司业务发展需要，关联交易定价合理，关联交易的审议程序符合关联交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、公司第五届监事会第七次会议决议
3、独立董事发表之独立意见
4、北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评报字（2007）第071号《资产转让项目资产评估报告书》
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月二十六日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2007-031
佳通轮胎股份有限公司
出售设备的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述：
公司控股的福建佳通轮胎有限公司（以下统称“福建佳通”）拟向上海精元机械有限公司出售斜交胎生产的相关设备，交易总金额为1650.73万元。
上海精元机械有限公司为受本公司主要投资者控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。
公司董事会于2007年7月25日以通讯方式召开会议审议上述关联交易议案，公司3名非关联董事均参加了会议。在审议本议案时，关联董事均已回避表决，非关联董事投票并通过了本议案，公司独立董事对本交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
上海精元机械有限公司系本公司主要投资者控制的企业，注册资本2000万美元，注册地址为上海市青浦区徐泾镇，法定代表人：吴福元。公司主营业务为设计、生产、以轮胎、橡胶机械为主的成套设备及其单机、零配件、销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后服务。
三、关联交易标的的基本情况
此次出售的设备主要包括25台硫化机、3套成型机和3台制层机，设备原值3205.54万元。截止2007年6月30日，上述设备在福建佳通账面净值为1601.11万元。经北京德祥资产评估有限责任公司按照重置成本法评估，上述资产的评估价值为1650.73万元，增值额为49.62万元，增值率为3.10%。
四、关联交易的定价政策
经与上海精元机械有限公司协商，双方设备交易定价参照评估价值，交易定价为1650.73万元。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
福建佳通已不再计划生产斜交胎，此次交易的斜交胎生产设备相对技术含量低，设备转型困难，无法满足福建佳通子午胎生产需要。通过上述关联交易可盘活公司资产，并为福建佳通未来新增产能提供厂房空间。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：福建佳通此次拟与关联方发生的设备买卖交易，符合公司业务发展需要，关联交易定价合理，关联交易的审议程序符合关联交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、公司第五届监事会第七次会议决议
3、独立董事发表之独立意见
4、北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评报字（2007）第072号《资产转让项目资产评估报告书》
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月二十六日