天津百利特精电气股份有限公司
董事会三届二十次（临时）会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十次（临时）会议于2007年7月26日召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2007年7月18日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
一、审议通过了《关于赣州特精钨钼业有限公司减少注册资本的议案》
由于公司用以投资入股赣州特精钨钼业有限公司的硬质合金加工生产线，因市场变化和技术能力限制一直未能投入使用处于闲置状态，董事会同意公司收回硬质合金加工设备和项目配套资金（共计689.54万元），并与赣州特精钨钼业有限公司的其他股东等比例减少出资并保持各股东原有持股比例不变。
同意七票，反对○票，弃权○票
二、审议通过了《关于向天津市百利电气有限公司提供借款担保的议案》
同意公司在本年度内为全资子公司天津市百利电气有限公司柒仟万元以内的流动资金借款提供担保。截至2007年6月30日，天津市百利电气有限公司资产负债率为55.37%。公司累计担保余额为5000万元。
同意七票，反对○票，弃权○票
三、审议通过了《关于向液压集团出售产品和设备的议案》
同意公司将账面价值199.95万元的铸造产品和账面价值382万元的铸造生产设备分别以215万元（价税合计252万元）和400万元的价格出售给公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司。
该交易属于关联交易，关联董事已回避表决。
同意四票，反对○票，弃权○票。
四、审议通过了《关于授权公司薪酬委员会决定引进高级人才的待遇的议案》
同意七票，反对○票，弃权○票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○七年七月二十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—18
天津百利特精电气股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 交易概述
公司与天津液压机械（集团）有限公司（下称：液压集团）于日前签订《设备买卖协议》和《产品买卖协议》（下称：协议）。协议约定本公司分别将账面价值199.95万元的铸造产品和账面价值382万元的铸造设备以215万元（价税合计252万元）和400万元的价格出售给液压集团。液压集团以现金方式支付转让价款。
上述交易构成本公司的关联交易事项，已经董事会三届二十次（临时）会议讨论通过。关联董事张文利先生、吴树元先生、赵元荟女士已回避表决。
二、关联方介绍
液压集团，本公司控股股东（持有公司股份19，166.89万股，占公司总股本的60.50％），法定代表人吴树元，成立于1995年12月27日，注册资本壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元，国有独资有限责任公司，主要经营液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造等业务。
三、 交易对公司的影响
通过本次交易，公司剥离了与主业不相关且经营亏损的铸造分厂的部分资产，改善了公司资产的质量，提高了公司的盈利水平。
四、独立董事意见
公司独立董事方文森、张玉利和陈建国认为，上述关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司董事会三届二十次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见书；
3、《设备买卖协议》
4、《产品买卖协议》
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○七年七月二十七日