上海开开实业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
2007年07月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码： 600272 900943 证券简称： 开开实业 开开B股 编号：临2007-029
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第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十六次会议于2007年7月 20 日发出通知，2007年7月 27 日下午2:00 在公司(地址:南京西路869号)召开。应到董事9名，实到董事9 名,3名监事及高级和其他管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：
《关于制定<上海开开实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会决定制定《上海开开实业股份有限公司募集资金管理制度》，并将制度草案提交最近一次的股东大会审议。
上海开开实业股份有限公司董事会
2007年7月27日