成都人民商场（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年7月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司签订<委托拆迁安置合同书>的议案》。
经董事会审议，同意公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司签订《委托拆迁安置合同书》，委托四川省住信房屋拆迁服务有限公司对成都市一环路东五段34号两栋五层建筑物及搭建房进行拆迁，拆迁面积3663.3平方米，该拆迁工程实行总费用包干方式，拆迁安置包干总费用包括全部被拆迁户、被拆迁物业的安置补偿费、其他补赔偿费、拆迁代办费、协调费、购置税及评估费、建筑物拆除、清运及场地平整费、不可遇见费等一切所需支出的费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经董事会审议，同意李应平先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，并聘任莫晓亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。（简历及独立董事意见见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月二十八日
附件一：
简 历
莫晓亮，男，46岁，大学本科学历，曾任四川大学工程设计研究院副所长，四川新希望集团房地产事业部副总裁。
附件二：
独立董事意见
作为成都人民商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2007年7月26日第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
1、同意公司董事会聘任莫晓亮先生为公司副总经理；
2、本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据莫晓亮先生的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。
独立董事：郭元晞、傅代国、张剑渝
声明日期：二00七年七月二十六日