山东江泉实业股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
暨召开2007年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年7月17日以传真方式发出关于召开公司五届第十四次董事会议的通知。公司于2007年7月27日上午8：30在罗庄区江泉大酒店召开了公司五届十四次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次董事会审议并通过了以下议案：
一、公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备》的议案：由于公司下属建材分公司江兴建陶厂、江丰建陶厂及东方陶瓷公司进行技术改造，根据实际情况，依据《企业会计准则》，公司拟对涉及技术改造的设备进行拆除清理，拆除原值2.2亿，净值1.3亿，转入固定资产清理1.3亿；涉及改造产品品种更新淘汰，拟对存货计提跌价准备8800万元。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案：公司定于2007年8月12日召开2007年第二次临时股东大会。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述第1项议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
现将公司召开2007年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年8月12日上午10：00。
二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
三、会议内容：
公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的提案》。
四、出席会议人员
（1）本公司全体董事、监事及高级管理人员。
（2）凡在2007年8月10日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（3）具有上述资格股东的授权代理人。
（4）本公司聘请的律师。
五、登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2007年8月11日上午8：00－下午17：00,到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。
六、其他事项
（1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
（4）邮政编码：276017
（5）电话：0539-8246243
（6）传真：0539-8271388
（7）电子邮件： chen66511@126.com
（8）联系人： 刘春蕾、陈娟
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二00七年七月二十八日
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人表决意见：
公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的提案》
同意 不同意 弃权
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2007－019
山东江泉实业股份有限公司
2007年中期业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日；
2、业绩预告情况：亏损,预计亏损金额23600万元左右；
3、本次业绩预告未经过审计机构审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：1239万元；
2、每股收益：0.024元。
三、业绩变动原因说明
1、由于公司下属建材分公司江兴建陶厂、江丰建陶厂及东方陶瓷公司进行技术改造，根据实际情况，依据《企业会计准则》，公司拟对涉及技术改造的设备进行拆除清理，拆除原值2.2亿，净值1.3亿，转入固定资产清理1.3亿；涉及改造产品品种更新淘汰，拟对存货计提跌价准备8800万元。
2、由于公司部分建材生产线因进行技术改造停产，预计2007年1-6月份经营性亏损约1800万元。
上述两项预计造成公司上半年亏损约为23600万元。
四、其他相关说明
具体数据将在2007年中期报告中详细披露。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2007年7月28日