贵研铂业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2007年7月16日以传真形式发出，会议于2007年7月26日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过审议并表决，一致通过以下议案：
1、《关于公司治理的专项自查报告和整改计划》（全文详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn）
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，通过《关于公司治理的专项自查报告和整改计划》。
2、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》（全文详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn）
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○○七年七月二十八日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2007－21
贵研铂业股份有限公司
关于公司治理的专项自查报告和整改计划
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（“证监公司字〔2007〕28号”）（以下简称“《通知》”）及中国证监会云南监管局《云南证监局关于转发中国证监会<关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知>的通知》（“云证监〔2007〕86号”）的要求，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度，并结合通知中的自查事项进行了逐条审查，对公司治理方面有待改进的问题进行了总结，现将自查情况汇报如下：
一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题
1、部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以健全和完善；
2、公司内部控制体系还需进一步健全和完善；
3、加强对下属公司的管理；
4、公司董事、监事及其他高管人员对证券市场相关的法律法规、规章制度的培训和学习还有待加强。
二、公司治理概况
公司自成立以来，非常重视公司治理机制在建立现代企业制度中所发挥的重要作用，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度。公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责，相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会有明确的议事规则，并能够得到切实执行。公司董事、监事勤勉尽责，董事会专门委员会、独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，发挥应有的作用。公司总经理和其他高级管理人员制定了明确的工作细则，职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内忠于职守、勤勉尽责，维护公司和股东的利益。
2005年以来，随着《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《上市公司章程指引》、《上市公司内部控制指引》等一系列规章、制度及相关规范治理文件的相继实施，公司结合实际情况，修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易内部决策制度》《公司对外担保管理办法》等公司制度，进一步完善了公司法人治理结构和内控制度。制度的修改进一步完善了公司三会制度，进一步健全了董事会“议+决”的职能，把董事会议事、研究及前瞻性的探讨等落实在各专门委员会的职权中，并明确决策机构和经营层在公司运行过程中的合理定位及恰当衔接。同时高度关注了制度的可操作性和前瞻性，确保法人治理结构的科学、合法、和谐、有效。
公司与控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司在人员、资产、机构、业务、财务等方面完全分开，自主经营。公司拥有独立的产、供、销系统、独立的劳动、人事及工资管理体系、独立的生产体系、辅助设施和配套设施，公司组织机构健全、具有独立的生产经营和办公机构、建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度，独立运营资金。
经过近几年的发展，公司法人治理结构逐渐趋于完善，从公司运营结果及各方面情况来看，公司治理工作得到了有效的落实，对促进公司规范运作、防范风险起到了积极的作用。目前公司法人治理实际情况基本符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求。
三、公司治理存在的问题及原因
（一）部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以健全和完善
1、2005年以来，监管部门对有关上市公司的法律法规和规章做了修订，证监会和上交所近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工作指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》。公司部分相关制度还需要根据最新的要求进行修改，以求进一步完善内部管理制度体系。
2、根据新会计准则，公司财务管理、对外投资等内部控制制度有待进一步更新与完善，以达到规范公司财务管理和规范公司对外投资活动的目的，从而切实规避财务风险和投资风险。
（二）公司内部控制体系还需进一步健全和完善
随着公司业务领域和经营规模的不断扩大，公司必须进一步建立健全制度、执行、监督并重的内部控制体系，切实增强公司运营能力和风险防范能力，并在思想观念、管理体制、运作机制等方面不断地创新，更好地适应新的社会经济环境，为企业创造经济效益，最大限度地发挥“内部控制”的作用。
（三）加强对下属公司的管理工作
公司正处在快速发展过程中，随着企业规模的扩大，下属公司也将会不断增多，为了防范投资风险、不断提升贵研铂业的整体实力，必须不断完善管理模式，进一步加强对下属公司的管理。
（四）加强培训和学习，不断提升公司董事、监事和高管人员的诚信意识、法规意识
为不断提高公司的运作质量，树立良好的资本市场形象，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，公司将结合新形势的要求，重点加强对董事、监事和高级管理人员在证券法规与信息披露方面的培训和学习，提升公司董事、监事和高管人员的诚信意识、法规意识和履行信息披露义务的意识。
四、整改措施、整改时间及责任人
根据上述自查情况和相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟按以下计划进行整改：
五、有特色的公司治理做法
1、董事会专门委员会作用明显
公司董事会下设财务/审计委员会、薪酬/人事委员会和战略/发展委员会，并制订了相应的实施细则，公司四名独立董事根据各自不同的专业领域分别担任三个专门委员会的成员，公司的重大决策、重要投资等重大事项均需先提交董事会下设的三个委员会审议通过后方能提交公司董事会审议，公司认为上述三个专门委员会保障了公司决策的科学性和前瞻性，发挥了相应的专业作用。
2、累积投票制使公司治理结构更加均衡
根据中国证监会、云南监管局等上级监管部门的相关规定，公司股东在选举董事或者监事时采用了累积投票制，累积投票制的实行，为公司中小股东的意愿表达提供了制度保障，使公司的治理结构更趋均衡。
3、加强机制创新和企业文化建设，建设和谐贵研
公司作为高新技术企业，非常重视机制创新和企业文化、精神文明建设。公司在不断提高企业的自主创新能力的基础上，逐步构建开放型的技术创新体系，不断提升企业创新能力和竞争能力。全方位开展军工质量保障体系及保密体系建设和运行工作，积极贯彻ISO系列国际标准，全面导入ISO9000党建质量管理体系，创建工作新机制，促使公司规范运作、提升公司治理水平。在机制创新的同时，公司用共同的事业和发展目标引导员工、凝聚员工、激励员工，使全体员工奋发向上，立足岗位，胸怀全局，共同奋斗，并采取有效措施，以人为本，从实际出发，为贵研的发展营造一个团结奋进、艰苦创业、科学发展、和谐共进的良好环境，促使公司持续健康发展。
综上所述，公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，公司内部控制制度体系较为完善，信息披露真实、准确、及时、完整。公司在实际运作中不存在违反法律法规或与法律法规不一致的情况，公司针对自查中发现的问题制定了整改计划，在今后的工作中，公司将根据整改计划具体落实整改措施，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。
六、其他需要说明的事项
以上是公司治理情况的自查报告，欢迎监管部门和投资者对公司的治理情况进行评议并提出建议。
关于召开公司治理专项活动投资者交流会的通知：
为贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)，广泛听取投资者对公司治理的意见和建议，促进公司治理水平的提升，公司拟举行“贵研铂业治理专项活动投资者交流会”，届时本公司管理层将与投资者就公司治理相关问题进行交流，欢迎公司股东及广大投资者踊跃参加。具体安排如下：
1、会议时间： 2007 年 8 月1日（星期三）上午 9：00-11：00。
2、会议地点： 昆明高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司三楼会议室
3、公司参会人员： 公司控股股东代表、部分董事、监事、副董事长、总经理、董事会秘书、财务总监。
4、报名时间： 2007 年7月30日 9：00-11：30、14：00-16：00；
5、联系电话： 0871-8328190； 传 真：0871-8326661。
6、联 系 人： 卢育红
7、其 他： 会期半天，往返及食宿费用自理。
本公司《关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》刊登于2007年 7 月28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。敬请投资者关注。
公司收集投资者和社会公众对公司治理情况评议的联系方式：
联 系 人：卢育红
联系电话：0871-8328190，传真：0871-8326661
专门电子信箱：lyh@ipm.com.cn
专门的网络平台网址：http://www.sino-platinum.com.cn
联系地址：昆明高新技术开发区科技路988号
邮 编：650106
中国证监会、上海证券交易所和云南证监局收集投资者和社会公众对公司治理情况评议的联系方式：
中国证监会上市公司监管部 gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所 list22@secure.sse.com.cn
中国证监会云南监管局 ynzjjssc@csrc.gov.cn
贵研铂业股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月二十八日