江苏连云港港口股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏连云港港口股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月30日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。参加表决的股东及股东代理人共95人，代表股份297813972股，占公司股份总额的66.48%，其中出席现场会议的股东及代表共4人，代表股份296850064股，占公司总股本的66.26%；通过网络投票的股东及代表共91人，代表股份963908股，占公司总股本的0.22%。公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由副董事长杨海泉先生主持，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
1、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意：297404071股，占本次会议股份总数的99.86%；
反对：330201股，占本次会议股份总数的0.11%；
弃权：79700股，占本次会议股份总数的0.03%；
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意：297233671股，占本次会议股份总数的99.81%；
反对：86600股，占本次会议股份总数的0.03%；
弃权：493701股，占本次会议股份总数的0.16%；
修改后的《公司章程》请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅。
3、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
表决结果：同意：297246471股，占本次会议股份总数的99.81%；
反对：309800股，占本次会议股份总数的0.10%；
弃权：257701股，占本次会议股份总数的0.09%
修订后的《募集资金使用管理办法》请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经过国浩律师(集团)上海事务所钱大治律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 2007年第一次临时股东大会决议
2、律师法律意见书
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二○○七年七月三十日